证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2023-037
债券代码：128082 债券简称：华锋转债
广东华锋新能源科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于
期五）召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次： 2023 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董
事会第一次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2023 年 6 月 9 日（星期五）下午 15:00
网络投票时间：2023 年 6 月 9 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6
月 9 日 9:15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 6 月 5 日（星期一）
（七）出席对象：
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（八）会议地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交
易的议案》
（二）议案披露情况
上述议案已经公司 2023 年 5 月 23 日召开的第六届董事会第一次会议、第
六届监事会第一次会议审议通过，具体详见公司于 2023 年 5 月 24 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别强调事项
公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本
人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及
持股证明办理登记；
执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委
托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法
定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记；
（须在 2023 年 6 月 6 日下午 16:30 前送达或传真至公司或邮件至指定邮箱）,
不接受电话登记。
（二）登记时间：2023 年 6 月 6 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—
（三）登记地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份董事会办
公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：李胜宇
联系电话：0758-8510155
邮箱：board@c-hfcc.com
通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份
邮编：526000
（二）会议费用
与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理。
（三）出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携
带相关证件进行登记后参加会议；未办理出席登记的，不能行使表决权。
六、备查文件
（一）第六届董事会第一次会议决议；
（二）第六届监事会第一次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程；
二、授权委托书。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置
表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
（2）填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票提案。对于
非累积投票议案，填报表决意见，同意、弃权、反对；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票
的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议
案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 6 月 9 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的 身份认 证流程可 登录互 联网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
广东华锋新能源科技股份有限公司
鉴于本人（本公司） 为广东华锋新能源科技股份有限公司的
股东，持有代表有效表决权的股份数 股。兹委托 先生
（女士）代表本人（本公司）出席广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会，并代为行使表决权。
相关议案的表决具体指示如下：
备注
该列打勾
议案序号 表决事项 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
司暨关联交易的议案》
委托人（签名或法定代表人签名）
：
委托人身份证号码（法人股东营业执照）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签字： 受托人身份证号：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、请在对议案投票选择时打“√”，
“同意”、“反对”、“弃权”都不
打“√”视为弃权，
“同意”、
“反对”、
“弃权”同时在两个选择中打“√”视为
废票处理；
公章。
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