证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2023-010
精伦电子股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司（以下简称“鲍麦克斯”
）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为鲍麦克斯担保金额为人民币 700
万元；已实际为鲍麦克斯提供的担保余额为人民币 0 万元。
●本次担保是否反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保的议案》
：同意公司为全资子公司上海鲍麦克斯
电子科技有限公司向交通银行上海浦江高科技园支行申请 700 万元的综合授信提供连带责
任担保，期限一年。
在审议此项议案时，公司 4 名董事表决通过此项议案，2 名关联董事张学阳先生、顾新
宏先生回避了表决。本次为鲍麦克斯提供担保在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）鲍麦克斯基本情况
企业名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 14 幢 22301-103 室
法定代表人：张学阳
注册资本：7692.3 万元
经营范围：嵌入式软件、电力电子、电机与控制、机电一体化系统产品及其应用软件的
研究、开发、生产，销售自产产品，提供相应技术咨询、管理咨询、自有技术成果转让（以
上咨询除经纪）
，从事货物与技术的进出口业务。
主要财务指标：
单位：元
科目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
资产总额 149,847,614.03 146,109,713.40
负债总额 25,720,970.46 24,243,398.44
其中：银行贷款总额 15,019,479.17 15,000,000.00
流动负债总额 24,697,501.48 23,109,607.76
净资产 124,126,643.57 121,866,314.96
科目 2022 年 1-12 月 2023 年 1-3 月
营业收入 74,127,953.42 11,830,368.74
净利润 1,050,075.65 -2,260,328.61
注：（一）上表中截止 2022 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2023 年 3 月 31
日的财务数据未经审计。
（二）鲍麦克斯为本公司的全资子公司，公司对其持股比例为 100%。
三、担保主要内容
公司为鲍麦克斯在银行申请的 700 万元人民币贷款提供担保。担保方式：保证担保。担
保期限：自合同签订之日起一年有效，具体贷款事项由贷款方向银行申请，经审批后办理担
保手续。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保事项符合中国证监会和原中国银监会联合下发的《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》
（[2005]120 号）的规定，被担保方鲍麦克斯为公司全资子公司，
公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供
担保不会损害公司的利益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司累计对外提供担保额度 1200 万元，实际使用额度 500 万元。
六、备查资料
精伦电子股份有限公司第八届董事会第十次会议决议
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
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