证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-053
广东粤海饲料集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2023 年 5 月 16 日以邮件方式发出本次会议通知。
（二）会议召开的时间、地点及方式：2023 年 5 月 19 日，在公司二楼会议室，
以现场结合通讯表决的形式召开公司第三届监事会第六次会议。
（三）本次会议通知会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。其中张少强先生、涂
亮先生以通讯表决的方式参会。
（四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持。
（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的
制定及内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管》”）等相关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定。本员工持股计划的实施有利
于完善激励与约束机制，提高公司的可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形，亦不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与
的情形。
表决票数：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。监事郑超群、陆伟作为本员工持
股计划的拟参加对象，回避本议案的表决。
表决结果：本议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
（二）审议《关于公司< 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
监事会认为：为规范公司 2023 年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》
《证券法》《指导意见》《监管指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》、公司《2023 年员工持股计划（草案）》等有关规定，制定《2023 年员工
持股计划管理办法》，符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能
够对参加对象起到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。
表决票数：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。监事郑超群、陆伟作为本员工持
股计划的拟参加对象，回避本议案的表决。
表决结果：本议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
（三）审议《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：公司拟定的《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司
全体股东利益的情形。
表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
（四）审议《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为：公司拟定的《 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符
合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》等相关规定，能够保证公司 2023 年股票期权激励计划
的顺利实施，建立股东与公司管理团队及核心骨干人员之间的利益共享与约束机
制，不会损害上市公司及全体股东的利益。
表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
（五）审议通过《关于核查公司< 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》
监事会认为：列入公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）
首次授予激励对象名单的人员不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定
的下列不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施的情形；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划拟首次授予的激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管
理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2023 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
本激励计划拟首次授予激励对象不包括公司董事、独立董事和监事，不包括
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，列入本激励计划首次授予激励对象名单的激励对象均符合相关法
律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于
股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说
明。
表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件
（一）公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告！
广东粤海饲料集团股份有限公司监事会
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