上海新时达电气股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会
议于2023年5月22日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的
资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规
章制度的规定，对第五届董事会第二十九次会议有关事项发表独立意见如下：
一、关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的独立意见
经核查，我们认为：公司本次对2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计
划”）激励对象名单和授予数量的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、
法规和规范性文件的相关规定，已履行了必要的程序。本次调整在公司2022年度股东
大会授权范围内，调整的程序合法合规，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上
市公司及全体股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司本次对2023年股票期权激励计划激励对象名单和授予数
量进行调整。
二、关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的独立意见
经核查，我们认为：
计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中规定的向
激励对象授予股票期权的条件已经成就。
中确定的激励对象，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对
象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》和《激励
计划》规定的禁止授予股票期权的情形，其作为公司本激励计划的激励对象的主体资
格合法、有效。
关授予日的相关规定。
综上，我们一致同意公司以2023年5月22日为股票期权的授予日，向符合授予条件
的379名激励对象授予1,503.18万份股票期权，行权价格为5.20元/份。
特此意见
（此页无正文，仅为独立董事的独立意见签署页）
独立董事签名：
王田苗 严 杰 钟 斌
_______________ _______________ _______________
签署日期：2023 年 5 月 22 日
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