证券代码:000995 证券简称:*ST 皇台 公告编号:2023-025
甘肃皇台酒业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
年 5 月 22 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。
有限公司会议室
的规定。
(二)会议出席情况
出席本次会议的股东总体情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共
出席现场会议的股东及股东代理人共 3 名,代表股份数 40,295,991 股,占公司
有表决权股份总数的 22.7137%;通过网络投票出席会议的股东共 98 名,代表股
份数 20,900,166 股,占公司有表决权股份总数的 11.7808%。
出席本次会议的中小股东情况:参加表决的中小股东共 97 名,代表股份
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下
议案:
总体表决情况:同意 60,537,856 股,占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 98.9243%;反对 649,001 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 1.0605%;弃权 9,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0152%。
其中出席会议的中小股东表决情况:同意 10,471,865 股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 94.0854%;反对 649,001 股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 5.8310%;弃权 9,300 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0836%。
表决结果:通过。
总体表决情况:同意 60,537,856 股,占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 98.9243%;反对 649,001 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 1.0605%;弃权 9,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0152%。
其中出席会议的中小股东表决情况:同意 10,471,865 股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 94.0854%;反对 649,001 股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 5.8310%;弃权 9,300 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0836%。
表决结果:通过。
总体表决情况:同意 54,027,891 股,占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 88.2864%;反对 7,158,966 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 11.6984%;弃权 9,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.0152%。
其中出席会议的中小股东表决情况:同意 3,961,900 股,占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 35.5961 %;反对 7,158,966 股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 64.3204%;弃权 9,300 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0836%。
表决结果:通过。
总体表决情况:同意 54,027,891 股,占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 88.2864%;反对 7,158,966 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 11.6984%;弃权 9,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.0152%。
其中出席会议的中小股东表决情况:同意 3,961,900 股,占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 35.5961 %;反对 7,158,966 股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 64.3204%;弃权 9,300 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0836%。
表决结果:通过。
总体表决情况:同意 53,663,591 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 87.6911%;反对 7,523,266 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0152%。
其中出席会议的中小股东表决情况:同意 3,597,600 股,占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 32.3230%;反对 7,523,266 股,占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 67.5935%;弃权 9,300 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0836%。
表决结果:通过。
本议案涉及关联交易事项,关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产
管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本议案回避了表决,其合计持
有的 40,295,991 股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。
总体表决情况:同意 13,714,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 65.6210%;反对 7,175,966 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0445%。
其中出席会议的中小股东表决情况:同意 3,944,900 股,占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 35.4433%;反对 7,175,966 股,占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 64.4731%;弃权 9,300 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0836%。
表决结果:通过。
提供担保暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项,关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产
管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本议案回避了表决,其合计持
有的 40,295,991 股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。
总体表决情况:同意 13,715,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 65.6234%;反对 7,175,466 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0445%。
其中出席会议的中小股东表决情况:同意 3,945,400 股,占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 35.4478%;反对 7,175,466 股,占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 64.4686%;弃权 9,300 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0836%。
表决结果:通过。
总体表决情况:同意 54,027,891 股,占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 88.2864%;反对 7,158,966 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 11.6984%;弃权 9,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.0152%。
其中出席会议的中小股东表决情况:同意 3,961,900 股,占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 35.5961 %;反对 7,158,966 股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 64.3204%;弃权 9,300 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0836%。
表决结果:通过。
总体表决情况:同意 54,006,591 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 88.2516%;反对 7,180,266 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0152%。
其中出席会议的中小股东表决情况:同意 3,940,600 股,占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 35.4047%;反对 7,180,266 股,占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 64.5118%;弃权 9,300 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0836%。
表决结果:通过。
总体表决情况:同意 54,006,591 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 88.2516%;反对 7,180,266 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0152%。
其中出席会议的中小股东表决情况:同意 3,940,600 股,占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 35.4047%;反对 7,180,266 股,占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 64.5118%;弃权 9,300 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0836%。
表决结果:通过。
公司独立董事在本次会议上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
合法有效,本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法
规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
会之法律意见书。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十二日