沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-037
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 15：00；
（2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室；
（3）会议召开与投票方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月
网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 22 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）会议主持人：副董事长郭裕春先生；
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 59,964,880 股，占上市公司总股
份的 23.4095％。
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其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 47,904,280 股，占上市公司总股
份的 18.7012％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 12,060,600 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 60,770 股，占上市公司总
股份的 0.0237％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 170 股，占上市公司总股份
的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 60,600 股，占上市公司总股份的
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过如下议案：
提案 1.00 《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 59,964,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 170 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 60,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7203％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 170 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2797％。
提案 2.00 《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 59,964,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 0 股，
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占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 170 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 60,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7203％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 170 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2797％。
提案 3.00 《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 59,964,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 170 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 60,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7203％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 170 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2797％。
提案 4.00 《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 59,964,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 170 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 60,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7203％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 170 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2797％。
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提案 5.00 《2022 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 59,964,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 170 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 60,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7203％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 170 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2797％。
提案 6.00 《关于开展套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 59,964,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 170 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 60,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7203％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 170 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2797％。
提案 7.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 59,964,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 170 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
同意 60,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7203％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 170 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2797％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。
提案 8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
总表决情况：
同意 59,964,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 170 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 60,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7203％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 170 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2797％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
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四、备查文件
的法律意见书》。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二三年五月二十二日
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