北京中伦（成都）律师事务所
关于新希望六和股份有限公司
法律意见书
二〇二三年五月
法律意见书
目 录
法律意见书
四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层，邮编 610041
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北京中伦（成都）律师事务所
关于新希望六和股份有限公司 2022 年年度股东大会的
法律意见书
致：新希望六和股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东大会规则》
（以下简称
“《股东大会规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规及规范性文件及《新希望六和股份有限公司章程》
（以下简称“
《公
司章程》”）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”）接受新
希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师现场见证了
公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的
相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
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告；
在本法律意见书中，中伦律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以
及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。中伦律师无法对网
络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、
规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目
的。
中伦律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具
如下法律意见：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第九届董事会第十二次会议决议公告、公司关于召开 2022 年年度
股东大会的通知、公司关于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充
通知的公告，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 4 月 29 日
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以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。2023 年 5 月 12 日，公司以公
告形式刊登了关于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公
告。经核查，公司发出会议通知、方式及内容符合《公司法》《股东大会规则》
及《公司章程》的规定。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现
场会议于 2023 年 5 月 22 日下午 14：00 在四川省成都市高新区科华南路 339 号
明宇豪雅饭店四楼明宇厅召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2023 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
中伦律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格
根据公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知，有权参加本次股东大会的
人员包括：
记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
根据本次股东大会的统计结果，参加本次股东大会的股东或其代理 人共计
股份 2,461,711,142 股，占公司有表决权股份总数的 54.2428%；通过网络投票的
股东共计 81 人，代表有表决权的股份 74,651,275 股，占公司有表决权股份总数
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的 1.6449%。
本次股东大会的召集人为公司董事会。中伦律师和召集人共同对参加现场会
议的股东或其代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东，
由网络投票系统提供机构提供股东信息、验证其身份。
中伦律师认为，本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经中伦律师见证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对
本次股东大会各项议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限
公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东大会审议相关议案的表决情况及表决结果如下：
该议案的表决情况为：同意 2,534,637,517 股，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.9320%；反对 1,376,400 股，占出席本次股东大
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0543%；弃权 348,500 股，占出席本次
股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0137%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 75,800,640 股，占出席本次股东大会中
小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 97.7751%；反对 1,376,400 股，占出
席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 1.7754% ；弃权
该议案的表决结果为通过。
该议案的表决情况为：同意 2,534,795,917 股，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.9382%；反对 1,218,000 股，占出席本次股东大
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会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0480%；弃权 348,500 股，占出席本次
股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0137%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 75,959,040 股，占出席本次股东大会中
小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 97.9794%；反对 1,218,000 股，占出
席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 1.5711% ；弃权
该议案的表决结果为通过。
该议案的表决情况为：同意 2,534,793,917 股，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.9382%；反对 1,219,900 股，占出席本次股东大
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0481%；弃权 348,600 股，占出席本次
股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0137%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 75,957,040 股，占出席本次股东大会中
小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 97.9768%；反对 1,219,900 股，占出
席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 1.5735% ；弃权
该议案的表决结果为通过。
该议案的表决情况为：同意 2,535,502,617 股，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.9661%；反对 855,300 股，占出席本次股东大会
有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0337%；弃权 4,500 股，占出席本次股东
大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0002%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 76,665,740 股，占出席本次股东大会中
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小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 98.8909%；反对 855,300 股，占出席
本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 1.1032%；弃权 4,500
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0058%。
该议案的表决结果为通过。
年财务报告审计单位的议案》
该议案的表决情况为：同意 2,533,429,072 股，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.8843%；反对 2,584,745 股，占出席本次股东大
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1019%；弃权 348,600 股，占出席本次
股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0137%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 74,592,195 股，占出席本次股东大会中
小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 96.2163%；反对 2,584,745 股，占出
席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 3.3341% ；弃权
该议案的表决结果为通过。
该议案的表决情况为：同意 2,531,379,905 股，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.8036%；反对 4,971,508 股，占出席本次股东大
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1960%；弃权 11,004 股，占出席本次股
东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0004%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 72,543,028 股，占出席本次股东大会中
小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 93.5731%；反对 4,971,508 股，占出
席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 6.4127% ；弃权
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该议案的表决结果为通过。
该议案的表决情况为：同意 2,481,925,324 股，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 97.8537%；反对 54,429,593 股，占出席本次股东
大会有表决权股份（含网络投票）总数的 2.1460%；弃权 7,500 股，占出席本次
股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0003%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 23,088,447 股，占出席本次股东大会中
小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 29.7817%；反对 54,429,593 股，占
出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 70.2086%；弃
权 7,500 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的
该议案的表决结果为通过。
计的议案》
就该议案，关联股东已依法回避表决。
该议案的表决情况为：同意 76,666,840 股，占出席本次股东大会有表决权股
份（含网络投票）总数的 98.8924%；反对 851,200 股，占出席本次股东大会有表
决权股份（含网络投票）总数的 1.0980%；弃权 7,500 股，占出席本次股东大会
有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0097%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 76,666,840 股，占出席本次股东大会中
小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 98.8924%；反对 851,200 股，占出席
本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 1.0980%；弃权 7,500
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0097%。
该议案的表决结果为通过。
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除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》
该议案的表决情况为：同意 2,535,526,817 股，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.9671%；反对 832,100 股，占出席本次股东大会
有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0328%；弃权 3,500 股，占出席本次股东
大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0001%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 76,689,940 股，占出席本次股东大会中
小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 98.9222%；反对 832,100 股，占出席
本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 1.0733%；弃权 3,500
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0045%。
该议案的表决结果为通过。
该议案的表决情况为：同意 2,530,538,415 股，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.7704%；反对 5,813,002 股，占出席本次股东大
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.2292%；弃权 11,000 股，占出席本次股
东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0004%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 71,701,538 股，占出席本次股东大会中
小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 92.4876%；反对 5,813,002 股，占出
席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 7.4982% ；弃权
该议案的表决结果为通过。
就该议案，关联股东已依法回避表决。
该议案的表决情况为：同意 76,596,640 股，占出席本次股东大会有表决权股
法律意见书
份（含网络投票）总数的 98.8018%；反对 928,900 股，占出席本次股东大会有表
决权股份（含网络投票）总数的 1.1982%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表
决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 76,596,640 股，占出席本次股东大会中
小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 98.8018%；反对 928,900 股，占出席
本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 1.1982%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
该议案的表决结果为通过。
并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
该议案的表决情况为：同意 2,535,505,817 股，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.9662%；反对 845,600 股，占出席本次股东大会
有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0333%；弃权 11,000 股，占出席本次股东
大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0004%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 76,668,940 股，占出席本次股东大会中
小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 98.8951%；反对 845,600 股，占出席
本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 1.0907%；弃权 11,000
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0142%。
该议案的表决结果为通过。
集资金永久补充流动资金的议案》
该议案的表决情况为：同意 2,535,502,317 股，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.9661%；反对 849,100 股，占出席本次股东大会
有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0335%；弃权 11,000 股，占出席本次股东
大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0004%。
法律意见书
其中，中小股东的表决情况为：同意 76,665,440 股，占出席本次股东大会中
小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 98.8906%；反对 849,100 股，占出席
本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 1.0953%；弃权 11,000
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0142%。
该议案的表决结果为通过。
就该议案，关联股东已依法回避表决。
该议案的表决情况为：同意 2,535,497,617 股，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.9659%；反对 857,200 股，占出席本次股东大会
有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0338%；弃权 7,600 股，占出席本次股东
大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0003%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 76,660,740 股，占出席本次股东大会中
小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 98.8845%；反对 857,200 股，占出席
本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 1.1057%；弃权 7,600
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0098%。
该议案的表决结果为通过。
就该议案，关联股东已依法回避表决。
该议案的表决情况为：同意 2,530,910,071 股，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.7850%；反对 5,444,742 股，占出席本次股东大
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.2147%；弃权 7,604 股，占出席本次股
东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0003%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 72,073,194 股，占出席本次股东大会中
小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 92.9670%；反对 5,444,742 股，占出
席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 7.0232%；弃权 7,604
法律意见书
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0098%。
该议案的表决结果为通过。
就该议案，关联股东已依法回避表决。
该议案的表决情况为：同意 2,530,911,371 股，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.7851%；反对 5,443,442 股，占出席本次股东大
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.2146%；弃权 7,604 股，占出席本次股
东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0003%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 72,074,494 股，占出席本次股东大会中
小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 92.9687%；反对 5,443,442 股，占出
席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 7.0215%；弃权 7,604
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0098%。
该议案的表决结果为通过。
四、 结论意见
基于上述事实，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
本次股东大会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
以下无正文
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