深圳王子新材料股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见
我们作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根
据《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、
规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》《独立董事工作细则》等
公司制度的有关规定，对公司第五届董事会第十三次会议审议的各项议案进行了
认真审议，基于独立判断，就以下事项发表如下独立意见：
一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核
不达标以及 7 名激励对象已离职，2022 年限制性股票激励计划 1 名激励对象已
离职，其已不具备激励对象资格和条件，公司董事会本次回购注销上述激励对象
已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 5,827,136 股，符合《上市公司股权激
励管理办法》《深圳王子新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草
案）》《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定，公司本次回购注销事项审批决策程序合法、合规，本次回购注销事
项不会影响公司本激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害
公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意对上述股权激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票进行回购注销处理，并同意将该事项提交公司股东大会审
议。
（以下无正文，为独立董事发表独立意见之签字页）
（本页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页。）
独立董事（签字）：
王竞达 曹跃云 孙蓟沙
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