安井食品集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）的独立董事，
我们认真审阅了公司第五届董事会第一次会议相关事项的材料，基于独立、客观
判断的原则，发表独立意见如下：
经审阅，公司高级管理人员的提名和聘任程序合法，符合《公司法》《上市
公司治理准则》和公司《章程》的有关规定；经了解，张清苗先生、黄建联先生、
黄清松先生、唐奕女士、梁晨先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上
市公司相关人员的任职资格，未发现有违背《公司法》及相关规定的情况，也未
发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况；同意第五届董事会第一次会议关于
聘任高级管理人员的相关决议。
特此报告。
(本页无正文，为《安井食品关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意
见》签署页)
赵 蓓
张 梅
张跃平
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