证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2023-034
深圳市银之杰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 22 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
室。
的股份 326,045,901 股，占公司总股本的 46.1403%。其中：出席现场会议的股东及
授权代表 5 人，代表股份 323,061,253 股，占公司有表决权股份总数的 45.7179%；
参加网络投票的股东 5 人，代表股份 2,984,648 股，占公司有表决权股份总数的
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 5 人，代表公司
股份 2,984,648 股，占公司有表决权股份总数的 0.4224%。
股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中第（十）—
（十二）项议案按照累积投票制进行，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 326,045,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 2,984,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
决权股份总数的 0%。
（二）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 326,045,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 2,984,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
决权股份总数的 0%。
（三）审议通过了《2022 年度财务报告》
表决结果：同意 326,045,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 2,984,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
决权股份总数的 0%。
（四）审议通过了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
表决结果：同意 326,045,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 2,984,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
决权股份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》
表决结果：同意 326,045,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 2,984,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
决权股份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 325,952,269 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9713%；
反对 93,631 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0287%；弃权 1 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 2,891,016 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 96.8629%；反对 93,631 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 3.1371%；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意 325,952,269 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9713%；
反对 93,631 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0287%；弃权 1 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 2,891,016 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 96.8629%；反对 93,631 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 3.1371%；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
（八）审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东张学君女士、陈向军先生、李军先
生、冯军先生回避表决。回避表决股份总数为 224,356,853 股。
表决结果：同意 101,689,048 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 2,984,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
决权股份总数的 0%。
（九）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 326,045,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 2,984,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
决权股份总数的 0%。
审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
会议以累积投票的方式选举陈向军、李军、刘奕、伍嘉祺、项凌韬、朱厚佳、
陈歆玮、何剑为公司第六届董事会董事（排名不分先后），其中朱厚佳、陈歆玮、
何剑为独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
（十）选举非独立董事
表决结果：陈向军先生获得选举票数326,015,501股，占出席会议有表决权股份
总数的99.9907%，当选公司第六届董事会董事；其中，陈向军先生获得中小股东的
选举票数2,954,248股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9815%。
表决结果：李军先生获得选举票数326,015,501股，占出席会议有表决权股份总
数的99.9907%，当选公司第六届董事会董事；其中，李军先生获得中小股东的选举
票数2,954,248股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9815%。
表决结果：刘奕先生获得选举票数326,015,501股，占出席会议有表决权股份总
数的99.9907%，当选公司第六届董事会董事；其中，刘奕先生获得中小股东的选举
票数2,954,248股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9815%。
表决结果：伍嘉祺先生获得选举票数326,015,501股，占出席会议有表决权股份
总数的99.9907%，当选公司第六届董事会董事；其中，伍嘉祺先生获得中小股东的
选举票数2,954,248股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9815%。
表决结果：项凌韬先生获得选举票数326,015,501股，占出席会议有表决权股份
总数的99.9907%，当选公司第六届董事会董事；其中，项凌韬先生获得中小股东的
选举票数2,954,248股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9815%。
（十一）选举独立董事
表决结果：朱厚佳先生获得选举票数326,026,001股，占出席会议有表决权股份
总数的99.9939%，当选公司第六届董事会独立董事；其中，朱厚佳先生获得中小股
东 的 选 举 票 数2,964,748 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：陈歆玮先生获得选举票数325,699,321股，占出席会议有表决权股份
总数的99.8937%，当选公司第六届董事会独立董事；其中，陈歆玮先生获得中小股
东 的 选 举 票 数2,638,068 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东所 持 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
表决结果：何剑先生获得选举票数326,026,001股，占出席会议有表决权股份总
数的99.9939%，当选公司第六届董事会独立董事；其中，何剑先生获得中小股东的
选举票数2,964,748股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3333%。
（十二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
会议以累积投票的方式选举汪婉欣、江杏常为公司第六届监事会股东代表监事，
与职工代表监事王丹女士共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会选举通
过之日起三年。
表决结果：汪婉欣女士获得选举票数326,026,001股，占出席会议有表决权股份
总数的99.9939%，当选公司第六届监事会股东代表监事；其中，汪婉欣女士获得中
小股东的选举票数2,964,748股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：江杏常女士获得选举票数326,045,901股，占出席会议有表决权股份
总数的100%，当选公司第六届监事会股东代表监事；其中，江杏常女士获得中小股
东的选举票数2,984,648股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，本
次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、
表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次大会决议合法有效。
四、备查文件
度股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十二日
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