证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-31
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
二〇二二年度股东大会决议公告
特别提示：
况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开日期和时间：2023年5月22日下午14:30。
网络投票时间：2023年5月22日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日
上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22日上
午9:15-下午15:00的任意时间。
号中成集团大厦 8 层会议室
《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2023年5月16日，公司股
份总数为337,370,728股。
出席本次会议的股东及股东授权代表10人，代表股份
参加现场投票的股东及授权代表1人，代表股份134,252,133
股，占公司有表决权股份总数的39.7937%；参加网络投票的
股东9人，代表股份41,414,028股，占公司有表决权股份总数
的12.2755%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方
式，审议通过了以下议案：
（一）关于审议《公司董事会2022年度工作报告》的议
案
同意175,643,161股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9869%；反对23,000股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股(其中，因未投票
默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.8613%；反对23,000股，占出席本
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
（二）关于审议《公司董事会任期工作报告》的议案
同意175,643,161股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9869%；反对23,000股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股(其中，因未投票
默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.8613%；反对23,000股，占出席本
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
（三）关于审议《公司监事会2022年度工作报告》的议
案
同意175,643,161股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9869%；反对23,000股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股(其中，因未投票
默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.8613%；反对23,000股，占出席本
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
（四）关于审议《公司监事会任期工作报告》的议案
同意175,643,161股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9869%；反对23,000股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股(其中，因未投票
默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.8613%；反对23,000股，占出席本
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
（五）关于审议《公司2022年度财务决算报告》的议案
同意175,643,161股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9869%；反对23,000股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股(其中，因未投票
默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.8613%；反对23,000股，占出席本
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
（六）关于审议《公司2023年度财务预算报告》的议案
同意175,643,161股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9869%；反对23,000股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股(其中，因未投票
默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.8613%；反对23,000股，占出席本
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
（七）关于审议《公司2022年度利润分配预案》的议案
同意175,643,161股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9869%；反对23,000股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股(其中，因未投票
默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.8613%；反对23,000股，占出席本
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
（八）关于审议《公司2023年度利润分配政策》的议案
同意175,643,161股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9869%；反对23,000股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股(其中，因未投票
默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.8613%；反对23,000股，占出席本
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
（九）关于审议《公司2022年年度报告及摘要》的议案
同意175,643,161股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9869%；反对23,000股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股(其中，因未投票
默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.8613%；反对23,000股，占出席本
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
（十）关于审议《公司2022年度日常关联交易执行情况
及2023年度日常关联交易预计情况》的议案
同意16,556,591股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.8613%；反对23,000股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.1387%；弃权0股(其中，因未投票默认
弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份
股份24,834,437股）对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.8613%；反对23,000股，占出席本
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
（十一）关于审议《提请股东大会授权董事会办理小额
快速融资相关事宜》的议案
同意175,643,161股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9869%；反对23,000股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股(其中，因未投票
默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.8613%；反对23,000股，占出席本
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
（十二）关于审议《开展远期结售汇业务》的议案
同意175,643,161股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9869%；反对23,000股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股(其中，因未投票
默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.8613%；反对23,000股，占出席本
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
（十三）关于审议《公司2023年度向国投财务有限公司
及融实国际财资管理有限公司申请流动资金借款暨关联交
易》的议案
同意41,391,028股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9445%；反对23,000股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0555%；弃权0股(其中，因未投票默认
弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.8613%；反对23,000股，占出席本
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
（十四）关于审议《公司接受控股股东委托贷款暨关联
交易 》的议案
同意41,391,028股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9445%；反对23,000股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0555%；弃权0股(其中，因未投票默认
弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.8613%；反对23,000股，占出席本
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
（十五）关于审议《公司控股子公司及下属子公司提供
担保预计情况》的议案
同意175,643,161股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9869%；反对23,000股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股(其中，因未投票
默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.8613%；反对23,000股，占出席本
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
（十六）关于选举公司非独立董事的议案
本议案采用累积投票制，选举张朋、韩宏、张晖、王晓
菲、罗鸿达、王多荣为公司第九届董事会非独立董事，任期
至第九届董事会届满。公司董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
非独立董事 得票数 中小股东 得票数占出席本次股东大 是否当选
会有效表决权股份总数的
投票数 比例
张朋 159,086,575 5 90.5619% 是
韩宏 159,086,575 5 90.5619% 是
张晖 159,086,575 5 90.5619% 是
王晓菲 159,086,574 4 90.5619% 是
罗鸿达 159,086,574 4 90.5619% 是
王多荣 159,086,574 4 90.5619% 是
（十七）关于选举公司独立董事的议案
本议案采用累积投票制，选举宋东升、牛天祥、梅运河、
许建军为公司第九届董事会独立董事，任期至第九届董事会
届满。
独立董事 得票数 中小股东 得票数占出席本次股东大 是否当选
会有效表决权股份总数的
投票数 比例
宋东升 159,086,573 3 90.5619% 是
牛天祥 159,086,572 2 90.5619% 是
梅运河 159,086,572 2 90.5619% 是
许建军 159,086,572 2 90.5619% 是
（十八）关于选举公司监事的议案
本议案采用累积投票制，选举周爽、曹钢为公司第九届
监事会监事，任期至第九届监事会届满。
监事 得票数 中小股东 得票数占出席本次股东大 是否当选
会有效表决权股份总数的
投票数 比例
周爽 159,086,572 2 90.5619% 是
曹钢 159,086,572 2 90.5619% 是
三、律师出具的法律意见
集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决
议合法有效。
四、其他
本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位
小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因造成。
五、备查文件
限公司二〇二二年度股东大会有关事宜的法律意见书
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○二三年五月二十三日
附件：
出口股份有限公司董事长，中国成套设备进出口集团有限公
司副总经理，新加坡亚德集团董事长，中国国投国际贸易有
限公司董事，中国成套设备进出口集团（香港）有限公司董
事长。历任国家开发投资公司计划财务部、国家开发投资公
司财务会计部会计，国家开发投资公司外派广东中能酒精有
限公司任财务总监，中国成套设备进出口（集团）总公司经
营管理部经理，中成进出口股份有限公司副总经理、财务总
监、董事会秘书。
张朋先生与公司控股股东存在关联关系：现任公司控股
股东中国成套设备进出口集团有限公司副总经理；与公司实
际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市
场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受到中国证监会
行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单的情形。
套设备进出口集团有限公司党委副书记，中成国际糖业股份
有限公司副董事长，华联国际(控股)有限公司执行董事。历
任中成国际糖业股份有限公司副总经理、总经理、董事长，
中国成套设备进出口(集团)总公司投资管理部经理，中国成
套设备进出口集团有限公司董事、副总经理。
韩宏先生未持有本公司股份；韩宏先生与公司控股股东
存在关联关系：现任控股股东中国成套设备进出口集团有限
公司党委副书记；与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上
股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴
责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
集团有限公司副总经理、中国成套设备进出口云南股份有限
公司董事长。历任中国成套设备进出口云南公司一部副经理、
中国成套设备进出口云南公司副总经理、中国成套设备进出
口云南股份有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理，
中成进出口股份有限公司总经理。
张晖先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联
关系：现任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司
副总经理；与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的
股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中
国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三
年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者
通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单的情形。
设备进出口集团有限公司运营与风险管理部经理，中成国际
运输有限公司董事，中国成套设备进出口云南股份有限公司
董事，中国成套设备进出口大连公司执行董事，国投环境科
技发展（苏州）有限公司董事。历任中国成套设备进出口（集
团）总公司西亚非洲部职员，中国驻巴巴多斯使馆经商处三
秘，中国成套设备进出口（集团）总公司财务部职员，中国
成套设备进出口（集团）总公司经营管理部副经理，中成进
出口股份有限公司经营管理部副经理、经理，中成进出口股
份有限公司职工监事。
王晓菲女士未持有本公司股份；与公司控股股东存在关
联关系：现任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公
司运营与风险管理部经理；与公司实际控制人、其他持有公
司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易
所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不
存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
国成套设备进出口集团有限公司法律合规部经理。历任国家
开发投资公司法律合规部高级业务经理，中国成套设备进出
口（集团）总公司法律事务部副经理，中成进出口股份有限
公司法律事务部、法律合规部副经理，中国成套设备进出口
集团有限公司法律合规部副经理，中成进出口股份有限公司
监事。
罗鸿达先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关
联关系：现任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公
司法律合规部经理；与公司实际控制人、其他持有公司 5%以
上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开
谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
经济技术合作有限公司（以下简称“中甘国际”）第二事业
部总经理兼华陇肯尼亚有限责任公司董事长。历任中甘国际
埃塞俄比亚分公司经理，中甘国际国外工程公司副经理、中
国甘肃经济技术合作总公司国际市场部副部长、国际市场部
国际二部经理。
王多荣先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份
的股东甘肃省建设投资(控股)集团有限公司（以下简称“甘
肃建投”）存在关联关系：担任甘肃建投全资子公司中国甘
肃国际经济技术合作有限公司第二事业部总经理兼华陇肯
尼亚有限责任公司董事长；与公司实际控制人、其他持有公
司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易
所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不
存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
师，国务院政府特殊津贴专家。现任国际工程咨询协会顾问，
北京仲裁委仲裁员，华油惠博普科技股份有限公司独立董事，
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司独立董事，通威股份有
限公司独立董事。历任中国水电国际公司副总经理、总经理、
董事长，中国水电建设集团总经理，中国电建海外事业部常
务副总经理，中国电建国际公司总经理、副董事长，中电建
贸易服务总公司董事长，中国对外承包商会副会长等职。
宋东升先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、控
股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场
禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；最近三年未受到中国证监会行
政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单的情形。
西北勘测设计研究院公司副总工程师（退休返聘）
，中国水利
学会水生态专业委员会委员，中国大坝工程协会过鱼设施专
业委员会委员，陕西省水力发电工程学会委员，国家环境影
响评价审查专家库专家，陕西省环境影响环评审查专家库专
家。历任中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司环保移
民设计院总工程师、环保安评设计院副院长、总工程师。
牛天祥先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、控
股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入
措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年未受到中国证监会行政处罚
或证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
的情形。
弘盛信会计师事务所（普通合伙）合伙人、总经理，北京华
峰测控技术股份有限公司独立董事。历任湖北隆兴、长江会
计师事务所审计师，大信会计师事务所三峡分所审计师、大
信会计师事务所北京总部审计师，项目经理、部门副经理。
梅运河先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、控
股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入
措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年未受到中国证监会行政处罚
或证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
的情形。
师事务所主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，深圳
国际仲裁院仲裁员，世界贸易组织研究会贸易救济委员会常
委，文化部法律专家委员会委员，中国注册会计师协会专业
指导委员会委员，中国国际经济贸易促进委员会"一带一路"
国别法律报告专家评审委员，北京市股权交易中心挂牌审核
委员会委员，北京律师协会涉外律师人才库入库律师、外事
委员会委员，中国人民大学法学院校外导师。历任北京正见
永申律师事务所律师，北京金诚同达律师事务所律师，北京
嘉润律师事务所合伙人，北京市安理律师事务所合伙人。
许建军先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、控
股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入
措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年未受到中国证监会行政处罚
或证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
的情形。
套设备进出口集团有限公司纪律检查部副经理。历任中成
进出口股份有限公司综合部经理助理、办公室主任助理、
监察部副经理。
周爽女士未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联
关系：现任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司
纪律检查部副经理；与公司实际控制人、其他持有公司 5%以
上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开
谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
出口股份有限公司审计部副经理。历任中成进出口股份有限
公司审计部职员。
曹钢先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司
存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所
公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存
在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
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