宝光股份: 宝光股份2022年年度股东大会决议公告

    证券代码：600379      证券简称：宝光股份     公告编号：2023-013
            陕西宝光真空电器股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二)    股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    份总数的比例（%）
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
      本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
表决，现场会议由公司董事长谢洪涛先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    会议。
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  审议结果：通过
表决情况：
                  同意                      反对                 弃权
  股东类型                  比例                     比例                 比例
             票数                      票数                 票数
                        （%）                    （%）                （%）
      A股   135,923,010 99.8392       218,900   0.1608        0      0
  审议结果：通过
表决情况：
                  同意                      反对                 弃权
  股东类型                  比例                     比例                 比例
             票数                      票数                 票数
                        （%）                    （%）                （%）
      A股   135,923,010 99.8392       218,900   0.1608        0      0
  审议结果：通过
表决情况：
                  同意                      反对                 弃权
  股东类型                  比例                     比例                 比例
             票数                      票数                 票数
                        （%）                    （%）                （%）
      A股   135,923,010 99.8392       218,900   0.1608        0      0
 审议结果：通过
表决情况：
                 同意                      反对                 弃权
 股东类型                  比例                     比例                 比例
            票数                      票数                 票数
                       （%）                    （%）                （%）
  A股     135,923,010 99.8392        167,600   0.1231   51,300    0.0377
 审议结果：通过
表决情况：
                 同意                      反对                 弃权
 股东类型                  比例                     比例                 比例
            票数                      票数                 票数
                       （%）                    （%）                （%）
  A股     135,923,010 99.8392        218,900   0.1608        0         0
  交易金额的议案》
 审议结果：通过
表决情况：
                 同意                      反对                 弃权
 股东类型                  比例                     比例                 比例
            票数                      票数                 票数
                       （%）                    （%）                （%）
  A股       46,885,200 99.5352       218,900   0.4648        0         0
 审议结果：通过
表决情况：
                 同意                      反对                 弃权
 股东类型
            票数         比例           票数        比例       票数        比例
                          （%）                    （%）                （%）
       A股    135,923,010 99.8392       218,900   0.1608        0       0
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意                      反对                 弃权
  股东类型                    比例                     比例                 比例
               票数                      票数                 票数
                          （%）                    （%）                （%）
       A股    135,923,010 99.8392       218,900   0.1608        0            0
(二)     累积投票议案表决情况
                                                       得票数占出
议案序                                                    席会议有效            是否
               议案名称                       得票数
 号                                                     表决权的比            当选
                                                        例（%）
        选举王承玉先生为公司第七届董
        事会独立董事
        选举曲振尧先生为公司第七届董
        事会独立董事
        选举刘雪娇女士为公司第七届董
        事会独立董事
(三)     现金分红分段表决情况
                           同意                     反对                弃权
                          比例              比例                          比例
                      票数          票数                           票数
                          （%）             （%）                         （%）
持股 5%以上普通股股东 135,894,410     100       0       0                    0    0
持股 1%-5%普通股股东          0       0       0       0                    0    0
持股 1%以下普通股股东      28,600 11.5555 218,900 88.4445                    0    0
其中:市值 50 万以下普
通股股东
市值 50 万以上普通股           0       0 114,600     100                    0           0
股东
(四)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                           同意                  反对             弃权
议案
          议案名称                 比例                  比例                 比例
序号                    票数                  票数                 票数
                               （%）                 （%）                （%）
       《关于 2022 年度日
       常关联交易实施情
       日常关联交易金额
       的议案》
       《关于 2022 年度利
       润分配的预案》
       选举王承玉先生为
       独立董事
       选举曲振尧先生为
       独立董事
       选举刘雪娇女士为
       独立董事
(五)    关于议案表决的有关情况说明
  上述非累积投票议案中第 6 项议案涉及关联交易，关联股东陕西宝光集团有限
公司（持有股份数为 89,037,810 股）回避表决。上述非累积投票议案均为股东大
会普通决议议案，均获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的过半数审议通过。上述累积投票议案中独立董事候选人获取选票均超过
出席会议有效表决股份数二分之一以上，且该等人数等于应当选独立董事人数，该
等候选人当选。
三、     律师见证情况
律师：陆群威律师、徐哲律师
    本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、
本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
                       陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
?   上网公告文件
经鉴证的北京市中伦律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书
?   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议