证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2023-036
深圳市银之杰科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议通知于 2023 年 5 月 18 日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。
座 10A 公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
事 0 人。董事会秘书刘奕列席了会议。
技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
第六届监事会主席的议案》。
公司监事会选举汪婉欣女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事
会审议通过之日起生效。汪婉欣女士简历如下：
汪婉欣
女，1975 年出生，研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。2007 年 12 月至
今任本公司监事会主席。2012 年 12 月至 2014 年 3 月任辉瑞制药有限公司中国合规
经理。2014 年 4 月至 2017 年 10 月任瓦里安医疗器械贸易（北京）有限公司亚太区
区域合规经理。2018 年 4 月至 2019 年 6 月任齐鲁制药有限公司合规总监。
截至本公告披露日，汪婉欣女士未持有本公司股份。与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。不属于失
信被执行人。
根据《公司法》、公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规
定，结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，第六届监事会成员薪酬的具体
方案如下：
在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定的薪
酬标准领取薪酬；不在公司经营管理岗位任职的监事实行津贴制度，具体为人民币
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。本议
案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司使用 15,000 万元闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集
资金管理制度》等相关规定。本次使用闲置募集资金补充流动资金的计划不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，提升公司的经营效益，有利
于公司的长远发展。
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司监事会
二〇二三年五月二十二日
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