股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-028
东莞发展控股股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八
届董事会第十八次会议，于 2023 年 5 月 19 日以通讯方式召开，应到
会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩先
生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，
决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于解除轨道 1 号线 PPP 项目合同的议案》。
融资模式，同意解除《东莞市轨道交通 1 号线一期工程 PPP 改造项
目 PPP 项目合同》（以下简称“《PPP 项目合同》”）。
及利息+《PPP 项目合同》相关条款约定的资金成本作为终止 PPP 合
同对社会资本的补偿原则，具体补偿金额以最终签订的解除《PPP 项
目合同》以及审计、评估报告为准。
除《PPP 项目合同》的谈判、协议签署及其他后续相关事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网披露的《关于同意解除轨道 1 号线 PPP 项目合同的公告》
（公告编号：2023-025）。
二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2023 年 6 月 6 日（星期二）15 点 00 分，在东莞市
南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室，召开公司 2023 第二次临时
股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议拟审议的议题：《关于解除轨道 1 号线 PPP 项目合同的议
案》。
《东莞控股关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，详
见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关
公告（公告编号：2023-029）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
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