证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2023-027
浙江涛涛车业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议通知于2023年5月18日以电子邮件方式发出，会议于2023年5月22日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中
以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、娄杭、梅亚宝、叶晓平。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议
的召集、召开符合有关法律、法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，
决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议审议了如下议案：
经审议，董事会认为：公司拟使用部分超募资金投资建设“年产4万台大排
量特种车建设项目”，是为了满足公司未来业务发展的需要。本次超募资金的使
用计划未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，董事会同意此
次使用部分超募资金投资建设新项目。董事会提请股东大会授权公司管理层具体
办理与该项目有关的所有事项，包括但不限于签订相关协议、申报政府审批程序、
组织实施等。上述授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起，至上述事项
完成之日止。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。保荐机构出具了无异议的核
查意见。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-030）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
的议案》
经审议，董事会认为：公司本次新增设立募集资金专项账户没有改变募集资
金的用途和使用计划，不影响募集资金投资项目的正常运行，有利于加强公司募
集资金管理，提高使用效率，符合公司实际情况。公司董事会授权公司管理层具
体办理募集资金专项账户开设及募集资金三方监管协议签署等事宜。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的公告》
（公告编号：
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
关事项的独立意见。
特此公告。
浙江涛涛车业股份有限公司董事会
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