证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-023
广东扬山联合精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十四次会议通知于 2023 年 5 月 19 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会
议于 2023 年 5 月 22 日上午 9 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长何桂景先生召集并主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有
限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于授权公司管理层参与竞买土地使用权的议案》
根据公司的发展现状及未来发展规划，公司需要储备新的土地以满足未来战
略发展需要，拟在广东省境内参与竞买新的土地使用权。现公司拟授权公司管理
层在广东省境内寻找合适的国有建设用地并参与土地使用权竞买，土地使用权的
竞买价格上限不得超过董事会决策权限范围，授权期限为本次董事会通过之日起
一年内。若公司在授权期限内成功竞买到土地使用权，将授权公司管理层与相关
主管部门签署《国有建设用地使用权网上挂牌成交确认书》等法律文件。
公司将在与相关主管部门签署《国有建设用地使用权出让合同》《项目投资
开发建设协议书》等正式协议前，视土地使用权正式出让价格、承诺固定资产总
投资额、承诺年销售收入等情况召开董事会或股东大会进行审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
为满足公司业务发展需要，优化公司资源配置，结合公司实际情况，公司拟
投资设立两个全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
等有关规定，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次交
易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-025）。
三、备查文件
第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
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