证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-028
四川蜀道装备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议
于 2023 年 5 月 22 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 5 月 20 日以专人送达、电子
邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗晓勇主持，应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事
规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
励计划首次授予激励对象名单>的议案》
董事会认为：本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规
范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境
内）实施股权激励试行办法》等相关法律法规所规定的激励对象条件，符合公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。独立董事对该议案发表了独立意见。
董事周荣、涂兵为本激励计划的激励对象系关联董事，回避表决。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司
《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
划纲要的议案》
为引领公司高质量发展，加快业务战略转型升级，增强核心竞争力，助推“交通+”
产业生态链建设，公司结合行业发展趋势和企业实际，编制完成了公司《“十四五”发
展规划》及《“十四五”发展规划纲要》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司
《“十四五”发展规划纲要》。
三、备查文件
特此公告。
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