证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-056
深圳市智微智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会于
月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协
议的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为规范公司募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关法律法规的规定，公司拟开立募集资金专项账户，用于“智微智能研发、
技服及营销网络建设项目”募集资金的存放与使用。募集资金专项账户仅用于存储和
管理本次募集资金，不得用于存放非募集资金或其他用途。
公司将与保荐机构、开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使
用情况进行监督；并同意董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理签署募集资
金监管协议等事宜。
公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的
独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
