证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-051
天津滨海能源发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十
九次会议于 2023 年 5 月 16 日以电子邮件的方式发出，公司于 2023 年 5 月 19 日
以通讯表决+现场会议方式召开第十届董事会第二十九次会议，公司共有董事 8
名，实际出席董事 8 名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定，会议经审议通过了如下
议案：
一、关于调整高级管理人员的议案
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
根据公司战略发展需要，同意对公司总经理、董事会秘书侯旭志职务进行调
整，自本次董事会会议通过之日起，侯旭志先生不再担任公司总经理职务,仍继
续担任公司董事会秘书职务。
经公司代理董事长李庆华先生提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同
意聘任宋万良先生为公司总经理。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.co m.cn）的《关于调整高级管理人的公告》。独立董事对该议案
发表了独立意见。
二、关于收购内蒙古翔福新能源有限责任公司 100%股权的议案
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《关于
收购内蒙古翔福新能源有限责任公司 100%股权的公告》。独立董事对该议案发表
了独立意见。
三、关于 2023 年度预计日常关联交易的议案
会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市
规则》的有关规定，公司对 2023 年与关联方发生的日常关联交易情况进行预计。
由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关
联交易，涉及本次交易的关联董事李庆华先生、苑希现先生、张建国先生回避表
决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《关于
独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案需提交公司股
东大会审议。
四、关于向控股股东借款暨关联交易的议案
会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过
为公司日常经营活动、项目建设、对外投资并购使用，同意向控股股东旭阳
控股有限公司借款 10,000 元（借款额度内循环使用），借款期限一年，借款利率
仍按借款协议签署时的贷款市场报价利率（1 年期 LPR 为 3.65%）标准上浮 50%
执行，即本次借款利率 5.475%。
由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关
联交易，涉及本次交易的关联董事李庆华先生、苑希现先生、张建国先生回避表
决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《关于
向控股股东借款暨关联交易的公告》。独立董事对该议案发表了事前认可意见和
独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案需提交公司股
东大会审议。
五、关于公司 2023 年度融资额度和担保额度的议案
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过
鉴于公司生产经营及新业务发展需要，根据公司 2023 年度投资和经营计划，
董事会批准公司 2023 年度对外融资额度为 9 亿元人民币，包括银行贷款、融资
性租赁和其他融资方式等。公司具体发生的融资金额将在 2023 年的定期报告中
披露。
前述融资可能需要公司提供担保，包括本公司为现有子公司及额度预计期间
新增设子公司提供的担保；担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等；具体融
资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行及其他机构最终商定的内容和方
式执行。在担保预计额度范围内各控股子公司之间担保额度可调剂使用。
本次融资、担保事项决议有效期至公司下一年度预计担保额度通过股东大会
审议之日止，期间内签订的融资、担保均为有效，并且融资、担保合同的有效期
遵循已签订的公司融资、担保合同的条款规定。
为保证前述融资和担保的决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司
董事长全权代表公司与银行等机构签署融资、担保项下的有关法律文件。独立董
事对该议案发表了独立意见，该项议案将提请公司股东大会审议。
六、关于拟续聘会计师事务所的议案
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
为保证公司审计工作的延续性和稳定性，根据董事会审计委员会决议：鉴于
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作中表现出的执业
能力及勤勉、尽责的工作精神，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《关于
拟续聘会计师事务所的公告》，独立董事发表了同意本议案的事前认可意见和独
立意见。该项议案将提请公司股东大会审议。
七、关于召开 2022 年度股东大会的议案
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
