证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-038
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00 的
任意时间。
-1-
票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）16 人，代表有表决权的股
份为 303,730,429 股，占公司有表决权股份总数的 52.3935%。
为 297,005,492 股，占公司有表决权股份总数的 51.2334%。
为 6,724,937 股，占公司有表决权股份总数的 1.1601%。
代表有表决权的股份为 6,724,937 股，占公司有表决权股份总数的 1.1601%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次
会议，江苏世纪同仁律师事务所杨学良律师、张凤婷律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决
情况如下：
（一）《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 303,688,995 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9864%；
反对 1,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 39,900 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0131%。本议案获得通过。
（二）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 303,688,995 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9864%；
反对 1,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 39,900 股，占出
-2-
席会议有效表决权股份总数的 0.0131%。本议案获得通过。
（三）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 303,688,995 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9864%；
反对 1,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 39,900 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0131%。本议案获得通过。
（四）《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 303,721,895 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；
反对 8,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 6,716,403 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 99.8731%；反对 8,534 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0.1269%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的 0%。
（五）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 303,688,995 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9864%；
反对 8,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 32,900 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0108%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 6,683,503 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 99.3839%；反对 8,534 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0.1269%；弃权 32,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份
总数的 0.4892%。
（六）《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 303,688,995 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9864%；
反对 1,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 39,900 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0131%。本议案获得通过。
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（七）《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意 303,688,995 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9864%；
反对 8,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 32,900 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0108%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 6,683,503 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 99.3839%；反对 8,534 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0.1269%；弃权 32,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份
总数的 0.4892%。
（八）《关于 2023 年度独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 303,721,895 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；
反对 8,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 6,716,403 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 99.8731%；反对 8,534 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0.1269%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的 0%。
（九）《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 303,721,895 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；
反对 8,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 6,716,403 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 99.8731%；反对 8,534 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0.1269%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的 0%。
（十）《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》
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表决结果：同意 303,721,895 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；
反对 8,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 6,716,403 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 99.8731%；反对 8,534 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0.1269%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的 0%。
（十一）《关于公司申请买方信贷额度的议案》
表决结果：同意 303,721,895 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；
反对 8,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 6,716,403 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 99.8731%；反对 8,534 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0.1269%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的 0%。
（十二）《关于未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意 303,721,895 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；
反对 8,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 6,716,403 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 99.8731%；反对 8,534 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0.1269%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的 0%。
（十三）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
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表决结果：获得选举票数 303,706,507 票，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数 6,701,015 票，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 99.6443%。
表决结果：获得选举票数 303,706,495 票，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数 6,701,003 票，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 99.6441%。
表决结果：获得选举票数 303,706,495 票，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数 6,701,003 票，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 99.6441%。
表决结果：获得选举票数 303,706,495 票，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数 6,701,003 票，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 99.6441%。
表决结果：获得选举票数 303,706,495 票，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数 6,701,003 票，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 99.6441%。
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表决结果：获得选举票数 303,706,495 票，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数 6,701,003 票，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 99.6441%。
（十四）《关于董事会换届选举独立董事的议案》
表决结果：获得选举票数 303,706,495 票，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数 6,701,003 票，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 99.6441%。
表决结果：获得选举票数 303,706,495 票，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数 6,701,003 票，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 99.6441%。
表决结果：获得选举票数 303,706,495 票，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数 6,701,003 票，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 99.6441%。
（十五）《关于监事会换届选举的议案》
表决结果：获得选举票数 303,706,495 票，占出席会议有效表决权股份总数的
-7-
其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数 6,701,003 票，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 99.6441%。
表决结果：获得选举票数 303,706,495 票，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数 6,701,003 票，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 99.6441%。
（十六）
《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 303,721,895 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；
反对 8,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 6,716,403 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 99.8731%；反对 8,534 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0.1269%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的 0%。
（十七）《关于变更注册资本、营业范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 301,284,707 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1948%；
反对 2,438,722 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8029%；弃权 7,000 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0023%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,279,215 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 63.6320%；反对 2,438,722 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 36.2639%；弃权 7,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.1041%。
（十八）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
-8-
表决结果：同意 301,284,707 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1948%；
反对 2,438,722 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8029%；弃权 7,000 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0023%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,279,215 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 63.6320%；反对 2,438,722 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 36.2639%；弃权 7,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.1041%。
（十九）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 301,284,707 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1948%；
反对 2,438,722 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8029%；弃权 7,000 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0023%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,279,215 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 63.6320%；反对 2,438,722 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 36.2639%；弃权 7,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.1041%。
（二十）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 301,284,707 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1948%；
反对 2,438,722 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8029%；弃权 7,000 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0023%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,279,215 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 63.6320%；反对 2,438,722 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 36.2639%；弃权 7,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.1041%。
（二十一）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 301,284,707 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1948%；
-9-
反对 2,438,722 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8029%；弃权 7,000 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0023%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,279,215 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 63.6320%；反对 2,438,722 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 36.2639%；弃权 7,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.1041%。
（二十二）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 301,284,707 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1948%；
反对 2,438,722 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8029%；弃权 7,000 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0023%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,279,215 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 63.6320%；反对 2,438,722 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 36.2639%；弃权 7,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.1041%。
（二十三）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 301,284,707 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1948%；
反对 2,438,722 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8029%；弃权 7,000 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0023%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,279,215 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 63.6320%；反对 2,438,722 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 36.2639%；弃权 7,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.1041%。
（二十四）《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
表决结果：同意 303,721,895 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；
- 10 -
反对 1,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 7,000 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0023%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 6,716,403 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 99.8731%；反对 1,534 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0.0228%；弃权 7,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份
总数的 0.1041%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派了杨学良律师、张凤婷律师出席并见证了本次股
东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
东大会法律意见书》
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
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