证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2023-017
江苏华盛锂电材料股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议于 2023 年 5 月 19 日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已
于 2023 年 5 月 12 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席周
超主持，会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏华盛锂电材料股份有
限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：
公司监事会认为： 公司本次参与投资设立产业基金暨关联交易事项符合公
司发展战略布局，有利于提升公司核心竞争力和整体价值，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司对外投资产业基
金暨关联交易事项，该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会
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