证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2023-042
广东新会美达锦纶股份有限公司
第十届董事会第 17 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第 17 次会议
于 2023 年 5 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2023
年 5 月 15 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董
事。公司现任董事九名全部出席会议。会议由董事长何洪胜先生
主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的
规定。
到会董事经讨论，以记名表决方式通过：
一、关于对外投资设立全资子公司的议案(9 票同意，0 票
反对，0 票弃权)。
董事会同意公司计划以自有资金出资 2 亿元，设立广东美达
新材料有限责任公司(暂定名，以登记机关核准登记为准)。同意
授权董事长或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限
于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审
批及登记手续。
具体内容详见同日公司于《证券时报》、
《中国证券报》
、《上
海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对外投资设立全资子公司的公告》
。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
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