黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关文件规定，作为
公司的独立董事，现对公司选举董事长及聘任高级管理人员事项发表
独立意见如下：
经认真审阅相关材料，我们同意公司选举方同华先生担任公司董
事长；同意聘任闫久江先生担任公司总经理；李天翥女士、李秀珍女
士担任公司副总经理；王磊先生担任公司财务总监（财务负责人）；
张钟方女士担任公司董事会秘书。本次选举董事长及聘任高级管理人
员的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司聘任
的高级管理人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
未发现存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，系《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事关于第
五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事:
侯工达： 林瑞超：
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