证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临 2023-031
株洲冶炼集团股份有限公司
关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 19 日召开
第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订公司董事、监事及高级
管理人员薪酬方案的议案》,具体情况如下:
修改前 修改后
外聘董(监)事发放津贴标准: 外聘董(监)事发放津贴标准:
(2)董事:会务及履行职责所需事 (2)董事:会务及履行职责所需事
务性费用补助 3 万元/年。 务性费用补助 10 万元/年。此外,董
事往返公司交通费、住宿费和来公司
开展的调研活动费用由公司承担。
外聘董(监)事发放津贴标准: 外聘董(监)事发放津贴标准:
(3)监事:会务及履行职责所需事 (3)监事:会务及履行职责所需事
务性费用补助 2 万元/年。 务性费用补助 2 万元/年。此外,监
事往返公司交通费、住宿费和来公司
开展的调研活动费用由公司承担。
董事、监事以补助方式计发的薪酬, 董事、监事以补助方式计发的薪酬,
由 董 事会秘书处负责 ,每年发放一 人力资源部负责根据年度标准以实际
次。预扣预发的及需年度结算的,按 履职情况按月进行预发,每年度根据
每结算年度为单位进行一次结算,多 履职评价情况进行一次结算。
退少补。
修订后的薪酬方案经公司股东大会审议通过后开始执行。
公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案是结合公司的实际情况并依据行
业、地区薪酬水平进行修订的,符合公司实际经营情况,有利于强化公司董
事、监事勤勉尽责的意识,促进公司的长期发展,不存在损害公司及股东利益
的情形。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会