株冶集团: 株冶集团关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

来源:证券之星 2023-05-20 00:00:00
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证券代码:600961     证券简称:株冶集团    公告编号:临 2023-031
      株洲冶炼集团股份有限公司
 关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
           的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 19 日召开
第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订公司董事、监事及高级
管理人员薪酬方案的议案》,具体情况如下:
          修改前                 修改后
 外聘董(监)事发放津贴标准:       外聘董(监)事发放津贴标准:
 (2)董事:会务及履行职责所需事 (2)董事:会务及履行职责所需事
 务性费用补助 3 万元/年。       务性费用补助 10 万元/年。此外,董
                      事往返公司交通费、住宿费和来公司
                      开展的调研活动费用由公司承担。
 外聘董(监)事发放津贴标准:       外聘董(监)事发放津贴标准:
 (3)监事:会务及履行职责所需事 (3)监事:会务及履行职责所需事
 务性费用补助 2 万元/年。       务性费用补助 2 万元/年。此外,监
                      事往返公司交通费、住宿费和来公司
                      开展的调研活动费用由公司承担。
 董事、监事以补助方式计发的薪酬, 董事、监事以补助方式计发的薪酬,
 由 董 事会秘书处负责 ,每年发放一 人力资源部负责根据年度标准以实际
 次。预扣预发的及需年度结算的,按 履职情况按月进行预发,每年度根据
 每结算年度为单位进行一次结算,多 履职评价情况进行一次结算。
 退少补。
 修订后的薪酬方案经公司股东大会审议通过后开始执行。
 公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案是结合公司的实际情况并依据行
业、地区薪酬水平进行修订的,符合公司实际经营情况,有利于强化公司董
事、监事勤勉尽责的意识,促进公司的长期发展,不存在损害公司及股东利益
的情形。
 特此公告。
                      株洲冶炼集团股份有限公司
                           董 事 会

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