证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-020
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：三明市明城国际大酒店（三明市三元区东新一路
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 16
普通股股东所持有表决权数量 212,265,704
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事
长杨金洪先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
独立董事孙世刚先生以通讯方式参会；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 212,257,704 99.9962 8,000 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 212,257,704 99.9962 8,000 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 212,257,704 99.9962 8,000 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 212,257,704 99.9962 8,000 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 212,257,704 99.9962 8,000 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 212,076,641 99.9109 189,063 0.0891 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 212,257,704 99.9962 8,000 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 190,171,537 99.9958 8,000 0.0042 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
分配及资本公 ,880
积金转增股本
的方案
提供担保的议 ,880
案
机构的议案
事薪酬的议案 ,880
届董事会非独 ,765
立董事的议案
-杨金洪
届董事会非独 ,765
立董事的议案
-侯孝亮
届董事会非独 ,765
立董事的议案
-钟可祥
届董事会非独 ,765
立董事的议案
-钟炳贤
届董事会非独 ,765
立董事的议案
-曾新平
届董事会非独 ,765
立董事的议案
-姜龙
届董事会独立 ,765
董事的议案-
孙世刚
届董事会独立 ,765
董事的议案-
何燕珍
届董事会独立 ,765
董事的议案-
陈菡
届监事会非职 ,765
工代表监事的
议案-林浩
届监事会非职 ,765
工代表监事的
议案-曾连秀
（四） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
或股东代理人所持表决权总数的二分之一以上表决通过；。
，上述股东所持表决权股份数量共计 22,086,167 股。
业（有限合伙）
票；
三、 律师见证情况
律师：魏吓虹、陈峰
本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则（2022 年修订）》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
--规范运作》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定，本次大会召
集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有
效。
特此公告。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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