证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-019
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会召集，由董事长张辉阳先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规
则》、
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会秘书马琳先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 510,360,000 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 510,360,000 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 510,360,000 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 510,360,000 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
易计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,373,000 99.9986 100 0.0014 0 0.0000
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 510,360,000 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 510,360,000 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 510,360,000 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 510,360,000 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 510,360,000 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 510,360,000 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
持股 5%以上普通股股东 502,987,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 7,373,000 99.9986 100 0.0014 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股
东 23,700 99.5798 100 0.4202 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东 7,349,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2022
议案》
《关于公司 2022
情况及 2023 年
日常关联交易计
划的议案》
《关于续聘中喜
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司 2023
年度审计机构的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
决权股份总数的过半数通过。
避表决。
的中小投资者的统计结果。
三、 律师见证情况
律师：周邯、秦臻
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员
资格及召集人资格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法
有效。
特此公告。
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