华依科技: 上海华依科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券之星 2023-05-20 00:00:00
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证券代码:688071     证券简称:华依科技       公告编号:2023-040
         上海华依科技集团股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、    会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                      74
普通股股东所持有表决权数量                        33,631,697
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,董事长励寅先生主持,会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
安排请假未出席会议;
席会议;
执业律师刘波、宋俊美列席会议。
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意               反对          弃权
     股东类型                  比例            比例          比例
                 票数                  票数          票数
                           (%)          (%)         (%)
普通股            33,631,697 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意               反对          弃权
     股东类型                  比例            比例          比例
                 票数                  票数          票数
                           (%)          (%)         (%)
普通股            33,631,697 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意               反对          弃权
   股东类型                 比例            比例          比例
              票数                  票数          票数
                        (%)          (%)         (%)
普通股         33,631,697 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意               反对          弃权
   股东类型                 比例            比例          比例
              票数                  票数          票数
                        (%)          (%)         (%)
普通股         33,631,697 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意               反对          弃权
   股东类型                 比例            比例          比例
              票数                  票数          票数
                        (%)          (%)         (%)
普通股         33,631,697 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意               反对          弃权
   股东类型                 比例            比例          比例
              票数                  票数          票数
                        (%)          (%)         (%)
普通股         33,631,697 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
   股东类型            同意               反对          弃权
                          比例            比例           比例
               票数                  票数           票数
                          (%)           (%)          (%)
普通股          33,631,697 100.0000     0 0.0000    0 0.0000
   审议结果:通过
   表决情况:
                     同意              反对           弃权
      股东类型                比例           比例           比例
               票数                  票数           票数
                          (%)         (%)          (%)
普通股          14,683,298 100.0000     0 0.0000    0 0.0000
   审议结果:通过
   表决情况:
                     同意              反对           弃权
      股东类型                比例           比例           比例
                票数                 票数           票数
                          (%)         (%)          (%)
普通股          14,682,421 99.9940    877 0.0060    0 0.0000
担保的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                     同意              反对           弃权
      股东类型                比例           比例           比例
                票数                 票数           票数
                          (%)         (%)          (%)
普通股          33,630,820 99.9973    877 0.0027    0 0.0000
          《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的
  议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                     同意              反对           弃权
      股东类型
               票数         比例       票数  比例       票数  比例
                               (%)               (%)               (%)
普通股             33,631,697 100.0000           0 0.0000          0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
                    同意              反对                      弃权
股东分段情况         票数        比例      票数   比例               票数         比例
                         (%)          (%)                         (%)
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股         73,321 100.0000        0       0.0000        0     0.0000
股东
市值 50 万以
上普通股股东
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
                      同意                反对                 弃权
议案
        议案名称            比例                比例                 比例
序号               票数                  票数                票数
                       (%)               (%)                (%)
      度利润分配预 3,298         00
      案的议案》
      计师事务所的 3,298         00
      议案》
      酬方案的议
      案》
      司 及 子 公 司 2,421       0
      综合授信额度
      并提供担保的
      议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上表决通过;
述职报告》。
三、   律师见证情况
  律师:刘波、宋俊美
  公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次
股东大会通过的决议合法有效。
  特此公告。
                       上海华依科技集团股份有限公司董事会

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