证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-018
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 5 月 19 日以通讯方式向送达全体监事，并
于 2023 年 5 月 19 日以现场会议方式召开。召集人已在监事会会议上就豁免监事
会会议通知的相关情况作出说明，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限
并一致同意推选监事张国洋先生主持会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的规定。会议审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，
形成决议如下：
审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
经审议，全体监事一致同意选举张国洋先生为公司第二届监事会主席，任期
与第二届监事会任期一致。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公
告编号：2023-019）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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