证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2023-050
转债代码：113535 转债简称：大业转债
山东大业股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议
于 2023 年 5 月 19 日上午 9 时在公司五楼会议室采取现场与通讯方式召开。本次
董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长窦勇先生主
持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份
有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对
象发行股票预案>的议案》
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
该议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订<山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对
象发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
该议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订<山东大业股份有限公司关于向特定对象发行
股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺>的议案》
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份有限公司关于向特定对象
发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
该议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份有限公司前次募集资金使
用情况专项报告》及《山东大业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证
报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事就上述议案出具了同意的独立意见。
该议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于更正<山东大业股份有限公司 2023 年第一季度报
告>的议案》
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份有限公司 2023 年第一季
度报告（更正后）
》及《山东大业股份有限公司关于 2023 年第一季度报告的更正
公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事就上述议案出具了同意的独立意见。
该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
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