证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2023-059
债券代码：113594 债券简称：淳中转债
北京淳中科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于2023年5月15日以电话方式发出会议通知，并于2023年5月18日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6
人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北
京淳中科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》
（以下简称“《激励计划》”、
“本激励计划”）的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，公司
董事会对 2023 年股票期权激励计划行权价格进行了调整，现将有关事项说明如
下：
由于公司 2022 年年度权益分派于 2023 年 5 月 18 日实施，权益分派后根据
上述规定做除权除息调整，调整后的行权价格由 18.03 元/份变为 17.93 元/份。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
披露的《北京淳中科技股份有限公司关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价
格的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二） 审议通过《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议
案》
根据《管理办法》、《激励计划》的有关规定，经公司 2023 年第二次临时
股东大会授权，董事会审议核查后认为，《激励计划》规定的授予条件已成就，
同意确定 2023 年 5 月 18 日为授予日，向符合条件的 221 名激励对象授予 324.40
万份股票期权，授予价格为 17.93 元/份。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
披露的《北京淳中科技股份有限公司关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象
授予股票期权的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
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