证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2023-049
转债代码:113666 转债简称:爱玛转债
爱玛科技集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱玛科技集团股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第八次会议于
子邮件方式发出。公司董事共 9 人,参会董事 9 人,会议由公司董事长张剑先生
主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下
决议:
一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及回购价
格的议案》
鉴于公司 2022 年 6 月 22 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》,本次
利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 410,500,003 股为基数,每股派
发现金红利 0.5 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。又鉴于公
司 2023 年 5 月 13 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》,本次利润分配及
转增股本以方案实施前的公司总股本 574,700,004 股为基数,每股派发现金红利
根据《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》对限制性股票授予数量进
行相应的调整,Q=684.00×(1+0.4)×(1+0.5)=1,436.40 万股。根据《公
司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》对限制性股票回购价格进行相应的调整:
P1=(20.23-0.50)/1.4=14.093 元;P2=(14.093-1.304)/1.5=8.53 元。据此,公
司董事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予数量由 684.00 万股调整为
本议案关联董事高辉回避表决,由出席会议的非关联董事进行表决。
表决结果:同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
二、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
限制性股票的议案》
根据公司《激励计划》的规定:“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到
期而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司
以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。”鉴于 4 名激励对象因个人原
因从公司离职,不再具备激励对象资格其持有的尚未解除限售的 2021 年限制性
股票合计 12.60 万股,将由公司回购注销,回购价格为 8.53 元/股(另加上同期
银行存款利息)。
本议案关联董事高辉回避表决,由出席会议的非关联董事进行表决。
表决结果:同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
三、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
锁期解锁条件成就的议案》
根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》关于限制性股票解锁的条
件以及第一个考核周期的考核情况,除因离职的 4 名对象外,其余 97 名激励对
象股权激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就,可予以解锁,解锁数
量 415.80 万股,占公司目前股本总额的 0.48%。
本议案关联董事高辉回避表决,由出席会议的非关联董事进行表决。
表决结果:同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
四、审议通过了《关于董事会战略与发展委员会更名的议案》
为了优化公司环境、社会及公司治理(ESG)管理架构,提升公司 ESG 管理
水平,充分发挥董事会对 ESG 事项的决策及监督作用,实现公司的可持续发展,
同意公司将战略与发展委员会更名为战略与 ESG 委员会,调整战略与发展委员会
职责,负责战略及 ESG 管治相关工作。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
五、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 6 月 5 日在天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22
层会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
特此公告。
爱玛科技集团股份有限公司董事会