证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2023-038
债券代码：113579 债券简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议的通知已于 2023 年 5 月 9 日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董
事发出，会议于 2023 年 5 月 19 日下午 4 点整在公司会议室召开。会议应到董事
委托董事黄锡伟先生代为行使表决权并签署相关文件。董事谢菊华女士因个人原
因不便出席，委托董事唐咏群先生代为行使表决权并签署相关文件。
本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举唐咏群先生担任公司第五届董
事会董事长，任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》和公司章程的有关规定，聘任唐咏群先生为公司总经理，聘
任黄锡伟博士担任公司常务副总经理兼董事会秘书，聘任吴桂萍女士担任公司副
总经理，聘任钱晓捷女士担任公司财务负责人。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
委员会委员，其中唐咏群为主任委员。
员会委员，其中金毅为主任委员。
员会委员，其中崔国庆为主任委员。
群为薪酬与考核委员会委员，其中崔国庆为主任委员。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
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