证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2023-053
杭州安恒信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 5 月 19 日以现场结合通讯表决方式召
开，本次会议通知于 2023 年 5 月 12 日以电话和邮件方式送达全体董事。会议由
公司董事长范渊先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券
法》
（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向激励对象授予 2023 年第二期限制性股票的议案》
《公司 2023 年第二期限制性股票激励计
根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司 2022 年年度股东大会的授
划》
权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定
以 2023 年 5 月 19 日为授予日，向 24 名激励对象授予 33.3232 万股第一类限制
性股票，授予价格为 85.00 元/股。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，吴卓群、张小孟、袁明坤回避表
决。
本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州安恒信息技术股份有限公司关于向激励对象授予 2023 年第二期限制性股票的
公告》
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
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