证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2023-031
中国建筑股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中
心裙楼二层多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑学选先生因工作原因未能出席，经半数以
上董事推举，由董事兼总裁张兆祥先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的
表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
承铭先生因工作原因未能出席；
能出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 25,823,560,519 99.9164 17,455,323 0.0675 4,139,809 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 25,823,560,519 99.9164 17,455,323 0.0675 4,139,809 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 25,823,560,519 99.9164 17,455,323 0.0675 4,139,809 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 25,777,123,827 99.7367 63,892,015 0.2472 4,139,809 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 25,838,935,838 99.9759 6,219,813 0.0241 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 25,759,328,253 99.6679 81,687,589 0.3160 4,139,809 0.0161
投资预算建议方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A
股
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 25,834,161,393 99.9574 10,894,758 0.0421 99,500 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A
股
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A
股
议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A
股
议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A 股 25,731,145,588 99.5588 86,844,515 0.3360 27,165,548 0.1052
励对象股票回购的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A 股 25,769,943,727 99.7089 75,050,224 0.2903 161,700 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A
股
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A
股
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通
股股东
持股 1%-5%普通股
股东
持股 1%以下普通
股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股东
市值 50 万以上普
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于中国建
筑股份有限
公司 2022
年度利润分
配方案的议
案
关于中国建
筑股份有限
公司 2023
年度担保额
度的议案
关于续聘中
国建筑股份
有限公司
内部控制审
计机构的议
案
关于续聘中
国建筑股份
有限公司
财务报告审
计机构的议
案
关于中国建
筑股份有限
公司第三、
四期 A 股限
制性股票部
分激励对象
股票回购的
议案
关于修订
《中国建筑
股份有限公
司对外担保
管理规定》
的议案
关于提名马
王军先生为
中国建筑股
份有限公司
独立董事候
选人的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-12、14-15 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的二分之一以上通过。
议案 13 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：周宁、李宜霏
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相
关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
法律意见书。
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