证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-051
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 17:00 在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。因时间关系，本次会议以电话、口头等方式向
全体监事送达，通知豁免时间要求，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议
应出席监事三名，实际到会监事三名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会
秘书列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、
法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于暂不向下修正“旗滨转债”转股价格的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
监事会认为：公司本次暂不向下修正“旗滨转债”的转股价格，是基于对公
司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素的综合考虑，以及对公司长期发展
的潜力与内在价值的信心。本次事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 12 号—可转换公司债券》以及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》
的规定，履行的决策程序合法合规，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情形。同意本议案。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年五月二十日
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