证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2023-017
新疆友好（集团）股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）公司于 2023 年 5 月 9 日以书面形式向全体董事（共 9 名，其中独立
董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
（三）公司于 2023 年 5 月 19 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本
次会议。
（四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表
决董事 4 名，参加通讯表决董事 5 名（董事吕伟顺先生、汪晖先生、范铁夫先生、
安如磐先生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。
（五）经全体董事推举，本次会议由董事勇军先生主持，公司部分监事和高
级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议：
（一）《关于选举公司董事长的议案》
会议选举勇军先生为公司第十届董事会董事长，任期 3 年。
表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）《关于确定公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第十届董事会各专门委员会成员确定如下：
董事会战略委员会：勇军先生（主任委员）、吕伟顺先生、安如磐先生、鞠
桂春先生、张海霞女士；
董事会审计委员会：张海霞女士（主任委员）、勇军先生、安如磐先生；
董事会提名委员会：鞠桂春先生（主任委员）、吕伟顺先生、杨柳女士；
董事会薪酬与考核委员会：安如磐先生（主任委员）、张海霞女士、杨柳女
士。
表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（三）《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长勇军先生提名，聘任姜胜先生为公司总经理，任期 3 年。
表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（四）《关于聘任公司副总经理、总会计师及财务负责人的议案》
经公司总经理姜胜先生提名，公司聘任孙建国先生、赵庆梅女士、张兵先生、
张鏴予女士、石磊先生和李海先生任公司副总经理，聘任韩建伟先生为公司总会
计师兼任财务管理部部长，任期均为 1 年。
①聘任孙建国先生为公司副总经理，任期 1 年。
表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
②聘任赵庆梅女士为公司副总经理，任期 1 年。
表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
③聘任张兵先生为公司副总经理，任期 1 年。
表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
④聘任张鏴予女士为公司副总经理，任期 1 年。
表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
⑤聘任石磊先生为公司副总经理，任期 1 年。
表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
⑥聘任李海先生为公司副总经理，任期 1 年。
表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
⑦聘任韩建伟先生为公司总会计师，任期 1 年。
表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
⑧聘任韩建伟先生为公司财务管理部部长，任期 1 年。
表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长勇军先生提名，公司聘任石磊先生为公司董事会秘书，任期 3
年。
表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长勇军先生提名，公司聘任韩玮女士为公司证券事务代表，任期
表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、上网公告附件：公司独立董事关于公司第十届董事会第一次会议部分议
案的独立意见函。
四、备查文件：公司第十届董事会第一次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
附件：个人简历
勇 军，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，高级经
济师、高级资产管理师。曾在大连理工大学第二十三期企业管理班学习，历任友
好商场柜组副经理、经理；公司采购部大类副经理、经理，天山百货副店长、店
长；公司副总经理；公司常务副总经理兼公司董事；公司总经理兼公司董事。现
任公司董事长。
姜 胜，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理经
济师。历任新疆乌鲁木齐市友谊公司友谊商店柜组长、主任；乌鲁木齐市友好平
价广场百货部综合业务、百货部经理；公司友好商场片区副主管、主管；友好商
场副店长；库尔勒天百购物中心店长；友好商场店长兼公司监事；公司副总经理
兼友好商场店长；公司副总经理兼友好时尚购物城店长；公司副总经理兼北疆大
区总经理；公司常务副总经理兼北疆大区总经理；公司常务副总经理。现任公司
总经理。
孙建国，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，物流师
任职资格。历任新疆轻工物流有限责任公司经理；新疆友好利通物流有限责任公
司副总经理、总经理；公司副总经理兼新疆友好利通物流有限责任公司总经理。
现任公司副总经理、新疆友好利通物流有限责任公司总经理兼物流配送部部长。
赵庆梅，女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任友
好商场超市主任、副主管、主管；公司招商部超市大类经理；公司超市分公司总
经理；公司副总经理兼超市分公司总经理；公司副总经理兼超市分公司总经理、
友好商场店长；现任公司副总经理兼超市分公司总经理。
张 兵，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任友
好服装公司男装部主任；友好商场楼层副经理、经理、副店长；库尔勒天百购物
中心副店长、店长；阿克苏天百购物中心店长；公司副总经理兼友好商场店长；
公司副总经理、南疆大区总经理兼文化餐饮管理分公司总经理。现任公司副总经
理。
张鏴予，女，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任公
司天山百货柜组长、楼层主任；友好商场楼层主任；天山百货楼层主任、副经理、
经理；独山子金盛百货店长、博乐友好时尚购物中心店长；独山子金盛百货店长、
博乐友好时尚购物中心店长兼任公司监事；本公司总经理助理兼友好时尚购物城
店长；本公司副总经理兼友好时尚购物城店长；公司副总经理兼友好时尚购物城
店长、新疆友享生活贸易有限公司总经理。现任公司副总经理兼北疆大区总经理。
石 磊，男，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任上
海联华超市集团股份有限公司产品开发部采购经理；上海阿尔曼投资管理有限公
司商品部采购经理；本公司超市分公司商品部副经理；本公司总经理办公室主任
助理、副主任、主任；本公司总经理助理、董事会秘书兼董事长办公室主任、总
经理办公室主任、证券投资部部长。现任公司副总经理、董事会秘书兼董事长办
公室主任、总裁办公室主任、证券投资部部长。
李 海，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任公
司库尔勒天百购物中心副店长；阿克苏天百时尚购物中心副店长、店长；公司百
货招商部总经理；公司总经理助理兼百货招商部总经理、克拉玛依天百时尚购物
中心（商标授权店）店长；公司总经理助理兼百货招商部总经理；公司副总经理
兼百货招商部总经理。现任公司副总经理。
韩建伟，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任新
疆第五建筑工程公司出纳、会计、财务科长；新疆轻工集团有限公司财务经理、
财务部副部长、部长；新疆轻工集团有限公司总经理助理兼财务部部长、副总经
理兼总会计师、总经理；本公司财务管理部部长。现任公司总会计师兼财务管理
部部长。
韩 玮，女，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾先后
在公司友好商场客户服务部、公司总经理办公室、百货分公司行政人事部工作；
助理；2016 年 12 月至今任公司证券事务代表。
截至本公告日，上述人员均未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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