山东高速路桥集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第五十次会议相关事项的
事前认可及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事规则》
《深圳
证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及
《山东高速路桥集团股份有限公司章程》的有关规定，作为山东高速
路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已事前
从公司获得并审阅了议案内容及相关资料，在全面了解本次关联交易
事项后，同意将议案提交公司第九届董事会第五十次会议审议，并基
于实事求是的态度，发表如下事前认可及独立意见：
一、关于中标齐河至临清高速并共同设立项目公司的事前认可及
独立意见
（一）公司本次出资是基于生产经营所需，招标人山东高速建设
管理集团有限公司为公司控股股东山东高速集团有限公司的控股子
公司，项目建设经验丰富、整体资金实力雄厚，不能按协议约定支付
工程款的风险较小。本项目在建成通车之日所在年度起第 14、15 年
实际交通量均未达到相应年度预测值的情况下，公司享有退出权，能
够较好控制投资风险。
（二）本次关联交易遵循了一般商业条款，项目施工及投资金额
均通过公开招投标形式确定，公司参与投标的子公司遵循自愿、公开、
公平的竞标原则参与招投标并根据招标文件出资。我们同意公司董事
会授权经营层及经营层授权人士办理与本次出资相关的一切事宜。
（三）我们在事前对本次关联交易事项进行了全面、客观的了解，
认为公司本次参与的投资施工一体化项目符合公司战略发展方向，预
计本次投资施工对公司业绩有积极影响，符合公司利益与长远发展目
标。本次交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
（四）公司董事会审议和表决程序符合《公司法》
《证券法》等
有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事就本次关联交易回避
了表决，我们同意本次关联交易事项。
二、关于子公司接受关联方财务资助的事前认可及独立意见
（一）中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称“外
径集团”
）本次接受中国山东国际经济技术合作有限公司财务资助，
有利于公司境外业务的发展，降低汇率风险，满足经营资金需求。本
次借款利率参考外经集团银行融资平均利率确定，遵循一般商业条款，
且上市公司对该借款无须提供抵押或担保，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，不会影响上市公司的独立性。
（二）本次审议关联交易事项的董事会召开程序、表决程序符合
相关法律法规和《公司章程》规定，关联董事就本关联交易回避表决。
综上，我们同意公司接受关联方财务资助事宜。
独立董事:宿玉海、魏士荣、张宏、李丰收
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