神奇制药: 神奇制药独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的事前认可及独立意见_股票频道

上海神奇制药投资管理股份有限公司
独立董事关于第十一届董事会第一次会议
相关事项的事前认可及独立意见
根据《公司法》
《证券法》
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，我们作为上海神奇制药投
资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是和对公司及全
体股东负责的原则，对本次会议有关事项，发表事前认可及独立意见如下:
《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
本次公司董事会聘任的公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司
法》和公司《章程》的有关规定，任职人员具备履行职责相适应的任职条件和职业
素质，符合任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证券监
督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；最近三年未受中国证监会
行政处罚；未受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。因此，我们同意聘任
冯斌先生为公司总经理、吴克兢先生为董事会秘书；同意聘任陈之勉先生为公司财
务总监。
独立董事：
陈世贵段竞晖李丛艳
二〇二三年五月十九日

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