证券代码:600410 证券简称:华胜天成 公告编号:2023-025
北京华胜天成科技股份有限公司
关于 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议
的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年员工持股计划第一
次持有人会议于 2023 年 5 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司
董事会秘书张亮先生召集并主持,参加本次会议的持有人共计 106 人,代表本期员工
持股计划份额 1,847.804 万份,占本期员工持股计划总份额的 100%,会议的召集、
召开和表决均符合相关法律法规及 2022 年员工持股计划的相关规定。
二、持有人会议审议情况
(一)审议通过《关于设立 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》
根据《2022 年员工持股计划》和《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规
定,设立员工持股计划管理委员会,监督员工持股计划的日常管理,代表持有人行使
股东权利。员工持股计划管理委员会由 5 名委员组成,设管理委员会主任 1 人。管理
委员会的任期为持股计划的存续期。
表决结果:同意 1,847.804 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
(二)审议通过《关于选举 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举王维航先生、申龙哲先生、张亮先生、杜娟女士、秦湘华女士为 2022 年员
工持股计划管理委员会委员,选举王维航先生为管理委员会主任,任期与持股计划的
存续期一致。
表决结果:同意 1,847.804 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
(三)审议通过《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本次员工
持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2022 年员工持股计划事宜的顺利进行,同意授权 2022 年员工持股计
划管理委员会办理 2022 年员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下(包括但不
限于):
标的股票出售及分配等相关事宜;
上述授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2022
年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果:同意 1,847.804 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司