证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-031 号
博纳影业集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会
议通知于 2023 年 5 月 18 日以电话及口头方式发出，鉴于本次审议事项紧急，经
全体监事确认，一致同意会议于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。
本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届
选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会
同意提名陶云逸先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，
与经职工代表大会选举产生的职工代表监事余瑾瑾女士、何婉晨女士共同组成公
司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2023 年度
日常关联交易预计额度的议案》；
监事会认为：公司对原关联交易授权额度进行调整，为公司经营业务需要而
进行，交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其
他股东利益的情况，不存在任何争议和纠纷。同意对 2023 年度公司日常性关联
交易预计的额度进行调整。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年
度日常关联交易预计额度的公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会第二十二会议决议。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
监事会
二 〇 二三 年 五 月 十 九 日
附件：非职工代表监事简历
陶云逸先生，中国国籍，男，生于 1972 年，上海财经大学法学学士。2015
年 3 月至今担任上海复逸文化传播有限公司副总裁。陶云逸先生自 2020 年 3 月
起担任公司非职工代表监事。
截至本公告日，陶云逸先生通过公司股东亚东信臻间接持有公司 15,835 股，
占公司总股本的 0.0012%。陶云逸先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司
关系；
陶云逸先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和
高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。
陶云逸先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，陶云逸先生未曾被认
定为“失信被执行人”。
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