证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-55
山东高速路桥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第九届董事会第五十次会议于 2023 年 5 月 18 日以通讯方式召开。会
议通知于 3 日前向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席
董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议的召开符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于中标齐河至临清高速并共同设立项目公司
的议案》
标，公司子公司山东高速工程建设集团有限公司（以下简称“工程建
设集团”）被确定为济南至临清高速公路齐河至临清段施工 JLSG-2
标段（以下简称“齐河至临清高速”）中标单位，中标金额
根据齐河至临清高速招标文件及补遗书要求，中标单位或中标单
位指定的第三方按照不低于中标价的 1/7 比例作为项目资本金（含项
目公司注册资本金）出资入股招标人成立的项目公司，股权比例按照
出资的项目资本金金额占项目资本金总额的比例确认。为响应上述招
标要求，工程建设集团拟以自有资金出资 28,821.476 万元（含项目
公司注册资本 1,148.91 万元）参与设立项目公司。详见 2023 年 5 月
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中标齐河至临清高
速并共同设立项目公司的关联交易公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐人出具
了同意的核查意见。
（二）审议通过《关于子公司接受关联方财务资助的议案》
公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称
“外经集团”）于 2019 年 8 月与中国水电建设集团国际工程有限公
司、意大利泰发展公共有限公司共同承建孟加拉达卡机场高架快速路
项目（以下简称“达卡项目”），分别持有项目公司 34%、15%和 51%
的股权。为保障达卡项目的建设进度，外经集团拟向中国山东国际经
济技术合作有限公司借款 3,000 万美元，年利率 4.075%，期限不超
过 12 个月。详见 2023 年 5 月 20 日《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于子公司接受关联方财务资助暨关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐人出具
了同意的核查意见。
（三）审议通过《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》
为拓宽融资渠道，同时促进与上游企业的协同发展，稳固长期业
务合作关系，公司子公司工程建设集团拟开展供应链应付账款资产证
券化业务。详见 2023 年 5 月 20 日《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于开展供应链金融资产证券化业务的公告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
三、备查文件
可及独立意见。
特此公告。
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