北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
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致：美的集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
嘉源(2023)-04-393
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受美的集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行
有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及
《美的集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指
派本所律师对公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见
证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司
提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述
审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本
法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、
副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原
件一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发
表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的
真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发
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表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召
开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议
登记方法、联系方式等事项。
会现场会议于 2023 年 5 月 19 日在广东省佛山市顺德区美的大道 6 号美的总部大
楼 B501 会议室举行，现场会议由董事长方洪波主持。本次股东大会的网络投票
通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，
股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投
票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午
票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15-下午 15:00。
本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东
代表以及通过网络投票的股东共计 817 名，代表股份 3,968,041,886 股，占公司
享有表决权的股份总数的 57.7129%
（截至股权登记日公司总股本为 7,022,121,796
股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为 146,638,028 股，该等回购的股份不
享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 6,875,483,768 股）。
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委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由
深圳证券信息有限公司进行认证。
大会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公
司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
络投票相结合的方式进行表决。关联方回避了对关联议案的表决。
的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东大
会现场会议的表决票进行清点和统计。
投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（1）2022年度董事会工作报告
总 表 决 结 果 ： 同 意 3,955,676,378 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东表决结果：同意1,637,597,530股，占出席会议所有股东所持股份的
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（2）2022年度监事会工作报告
总 表 决 结 果 ： 同 意 3,955,676,378 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东表决结果：同意1,637,597,530股，占出席会议所有股东所持股份的
（3）2022年度财务决算报告
总 表 决 结 果 ： 同 意 3,952,543,039 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东表决结果：同意1,634,464,191股，占出席会议的中小股股东所持股
份的99.0607%；反对4,171,335股，占出席会议所有股东所持股份的0.2528%；弃
权11,327,512股，占出席会议所有股东所持股份的0.6865%。
（4）2022年年度报告及年度报告摘要
总 表 决 结 果 ： 同 意 3,955,696,078 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东表决结果：同意1,637,617,230股，占出席会议所有股东所持股份的
（5）2022年度利润分配预案
总 表 决 结 果 ： 同 意 3,965,523,586 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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中小股东表决结果：同意1,647,444,738股，占出席会议所有股东所持股份的
（6）关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
总 表 决 结 果 ： 同 意 3,826,148,203 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东表决结果：同意1,508,069,355股，占出席会议的中小股股东所持股
份的91.4002%；反对139,380,183股，占出席会议所有股东所持股份的8.4475%；
弃权2,513,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1523%。
（7）关于制定《2023年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案
总 表 决 结 果 ： 同 意 3,826,745,103 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东表决结果：同意1,508,666,255股，占出席会议所有股东所持股份的
（8）关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事
宜的议案
总 表 决 结 果 ： 同 意 3,826,770,103 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东表决结果：同意1,508,691,255股，占出席会议的中小股股东所持股
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份的91.4379%；反对138,757,283股，占出席会议所有股东所持股份的8.4097%；
弃权2,514,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1524%。
（9）2023年持股计划（草案）及摘要
总 表 决 结 果 ： 同 意 3,745,229,248 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东表决结果：同意1,544,140,892股，占出席会议的中小股股东所持股
份的93.5864%；反对103,308,746股，占出席会议所有股东所持股份的6.2613%；
弃权2,513,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1523%。
（10）2023年持股计划管理办法
总 表 决 结 果 ： 同 意 3,744,020,991 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东表决结果：同意1,542,932,635股，占出席会议的中小股股东所持股
份的93.5132%；反对104,517,003股，占出席会议所有股东所持股份的6.3345%；
弃权2,513,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1523%。
（11）关于提请股东大会授权董事会办理2023年持股计划相关事宜的议案
总 表 决 结 果 ： 同 意 3,745,229,148 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东表决结果：同意1,544,140,792股，占出席会议的中小股股东所持股
份的93.5864%；反对103,308,846股，占出席会议所有股东所持股份的6.2613%；
弃权2,513,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1523%。
（12）关于2023年度为下属控股子公司提供担保的议案
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总 表 决 结 果 ： 同 意 3,965,074,486 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东表决结果：同意1,646,995,638股，占出席会议的中小股股东所持股
份的99.8202%；反对366,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222%；弃权
（13）关于开展资产池业务并提供担保的议案
总 表 决 结 果 ： 同 意 3,890,054,553 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东表决结果：同意1,571,975,705股，占出席会议的中小股股东所持股
份的95.2734%；反对75,386,533股，占出席会议所有股东所持股份的4.5690%；
弃权2,600,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1576%。
（14）关于2023年外汇资金衍生产品业务投资的议案
总 表 决 结 果 ： 同 意 3,965,299,986 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东表决结果：同意1,647,221,138股，占出席会议的中小股股东所持股
份的99.8338%；反对229,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139%；弃权
（15）关于2023年以自有闲置资金进行委托理财的议案
总 表 决 结 果 ： 同 意 3,409,910,226 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
权2,610,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0658%。
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中小股东表决结果：同意1,091,831,378股，占出席会议的中小股股东所持股
份 的 66.1731%； 反 对 555,521,160 股 ，占 出席会 议 的中 小股 股东 所持 股 份 的
（16）关于续聘会计师事务所的议案
总 表 决 结 果 ： 同 意 3,682,986,248 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东表决结果：同意1,364,907,400股，占出席会议的中小股股东所持股
份的82.7235%；反对242,721,334股，占出席会议所有股东所持股份的14.7107%；
弃权42,334,304股，占出席会议所有股东所持股份的2.5658%。
（17）公司章程修正案（2023年4月）
总 表 决 结 果 ： 同 意 3,965,003,644 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东表决结果：同意1,646,924,796股，占出席会议的中小股股东所持股
份的99.8159%；反对437,442股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265%；弃权
（18）关于2023-2025年度为公司及董监高等相关人员购买责任险的议案
总 表 决 结 果 ： 同 意 3,839,089,081 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东表决结果：同意1,638,000,725股，占出席会议的中小股股东所持股
份的99.2750%；反对611,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0370%；弃权
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上述第 5-8 项以及第 12-13 项、第 17 项议案均为特别决议案，应由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过三分之二通过。根据统计的
现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案均以特别决议形式通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及
公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
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（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司 2022 年年
度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 负 责 人：颜 羽 ______________
经办律师：吕旦宁 ______________
刘加欧 ______________
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