北京国枫（杭州）律师事务所
关于美康生物科技股份有限公司
法律意见书
国枫律股字[2023]G0005 号
致：美康生物科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指
派律师出席并见证贵公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以
下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下
简称《证券法律业务管理办法》）、
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性
文件及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，
就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案
内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理
办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的
要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供
的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十六次会议决定召开并由董事会
召集。贵公司董事会于2023年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开
发布了《美康生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（以
下简称“会议通知”），会议通知载明了本次会议的会议召集人、会议召开时间、
会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、
出席现场会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程及会议联系方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2023年5月19日在宁波市鄞州区金达南路1228号2号
楼一楼大会议室如期召开，由贵公司董事长邹炳德先生主持。本次会议通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15-9:25，
投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知
所载明的相关内容一致。
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关股东的身份证明文件、
股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司
反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本
所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计16人，
代表股份181,400,302股，占贵公司有表决权股份总数的47.3630%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、
监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，本所律师认为，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述
参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行
认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进
行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
同意181,313,002股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9519%；反对
会议股东所持有效表决权的0.0279%。
其中，出席会议的中小投资者的表决结果：同意475,783股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的84.4961%；反对36,600股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份的6.4999%；弃权50,700股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份的9.0040%。
（二）表决通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
同意181,313,002股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9519%；反对
会议股东所持有效表决权的0.0279%。
其中，出席会议的中小投资者的表决结果：同意475,783股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的84.4961%；反对36,600股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份的6.4999%；弃权50,700股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份的9.0040%。
（三）表决通过了《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
同意181,313,002股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9519%；反对
会议股东所持有效表决权的0.0279%。
其中，出席会议的中小投资者的表决结果：同意475,783股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的84.4961%；反对36,600股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份的6.4999%；弃权50,700股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份的9.0040%。
（四）表决通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
同意181,313,002股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9519%；反对
会议股东所持有效表决权的0.0279%。
其中，出席会议的中小投资者的表决结果：同意475,783股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的84.4961%；反对36,600股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份的6.4999%；弃权50,700股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份的9.0040%。
（五）表决通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
同意181,266,302股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9261%；反对
会议股东所持有效表决权的0.0279%。
其中，出席会议的中小投资者的表决结果：同意429,083股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的76.2024%；反对83,300股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份的14.7936%；弃权50,700股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份的9.0040%。
（六）表决通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
同意181,313,002股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9519%；反对
会议股东所持有效表决权的0.0279%。
其中，出席会议的中小投资者的表决结果：同意475,783股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的84.4961%；反对36,600股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份的6.4999%；弃权50,700股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份的9.0040%。
（七）表决通过了《关于2023年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
同意181,300,602股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9450%；反对
会议股东所持有效表决权的0.0348%。
其中，出席会议的中小投资者的表决结果：同意463,383股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份的82.2939%；反对36,600股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份的6.4999%；弃权63,100股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份的11.2062%。
（八）表决通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
同意181,313,002股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9519%；反对
会议股东所持有效表决权的0.0279%。
其中，出席会议的中小投资者的表决结果：同意475,783股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的84.4961%；反对36,600股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份的6.4999%；弃权50,700股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份的9.0040%。
（九）表决通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
同意181,313,002股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9519%；反对
会议股东所持有效表决权的0.0279%。
其中，出席会议的中小投资者的表决结果：同意475,783股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的84.4961%；反对36,600股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份的6.4999%；弃权50,700股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份的9.0040%。
（十）表决通过了《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）>
的议案》
同意181,313,002股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9519%；反对
会议股东所持有效表决权的0.0279%。
其中，出席会议的中小投资者的表决结果：同意475,783股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的84.4961%；反对36,600股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份的6.4999%；弃权50,700股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份的9.0040%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议
表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公
布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决
结果。
经查验，上述议案均经出席会议股东所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政
法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫（杭州）律师事务所关于美康生物科技股份有限公
司2022年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负 责 人
胡 琪
北京国枫（杭州）律师事务所 经办律师
倪金丹
杨 婕
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