美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-038
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
会
现场会议时间为：2023年5月19日（星期五）下午14:00
网络投票时间为：2023年5月19日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
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的时间为2023年5月19日交易时间，即上午9:15—9：25、9：30—11:30，下午13：
午15：00期间的任意时间。
（1）出席会议股东总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人16人，代表股份181,400,302股，
占上市公司总股份的47.3630％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份563,083股，占上市公司总股
份的0.1470％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份9,100股，占上市
公司总股份的0.0024％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份553,983股，占
上市公司总股份的0.1446％。
（2）现场会议股东出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份161,696,328股，占上市
公司总股份的42.2184％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人共8人，代表股份19,703,974股，占上市公
司总股份的5.1446％。
（4）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列
席了本次会议。独立董事李成艾女士因工作安排请假未出席会议。会议的召开符
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合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定。
注：股份数计算出现合计比例与各分项比例总和不符，为四舍五入所致，下同。
二、议案审议情况
经与会股东及股东代理人审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下提案：
该议案总表决结果为：同意181,313,002股，占出席会议所有股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0279％。
中小股东表决情况：同意475,783股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：经审议，表决通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》。
该议案总表决结果为：同意181,313,002股，占出席会议所有股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0279％。
中小股东表决情况：同意475,783股，占出席会议的中小股东所持股份的
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表决结果：经审议，表决通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。
该议案总表决结果为：同意181,313,002股，占出席会议所有股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0279％。
中小股东表决情况：同意475,783股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：经审议，表决通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》。
该议案总表决结果为：同意181,313,002股，占出席会议所有股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0279％。
中小股东表决情况：同意475,783股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：经审议，表决通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。
该议案总表决结果为：同意181,266,302股，占出席会议所有股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0279％。
中小股东表决情况同意429,083股，占出席会议的中小股东所持股份的
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表决结果：经审议，表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。
该议案总表决结果为：同意181,313,002股，占出席会议所有股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0279％。
中小股东表决情况：同意475,783股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：经审议，表决通过《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预
计的议案》。
该议案总表决结果为：同意181,300,602股，占出席会议所有股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0348％。
中小股东表决情况：同意463,383股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：经审议，表决通过《关于2023年度公司董事、监事薪酬与考核方
案的议案》。
该议案总表决结果为：同意181,313,002股，占出席会议所有股东所持股份的
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股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0279％。
中小股东表决情况：同意475,783股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：经审议，表决通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。
该议案总表决结果为：同意181,313,002股，占出席会议所有股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0279％。
中小股东表决情况：同意475,783股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：经审议，表决通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议
案》。
＞的议案》
该议案总表决结果为：同意181,313,002股，占出席会议所有股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0279％。
中小股东表决情况：同意475,783股，占出席会议的中小股东所持股份的
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表决结果：经审议，表决通过《关于公司＜未来三年股东分红回报规划（2023
年-2025年）＞的议案》。
三、律师出具法律意见
北京国枫（杭州）律师事务所指派律师进行现场见证并出具法律意见书认为，
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资
格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
美康生物科技股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
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