山东乾元律师事务所·法律意见书
关于瑞康医药集团股份有限公司
致：瑞康医药集团股份有限公司
山东乾元律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的
委托，指派时晓旸、衣超律师(以下简称“本所律师”)出席
贵公司于 2023 年 5 月 19 日下午 15 点在位于山东省烟台市
芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室举行的 2022 年年度股东
大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》及《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文
件和《瑞康医药股份集团有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的规定，就本次股东大会的召集与召开程序、
出席会议人员的资格和召集人的资格、审议事项以及表决方
式、表决程序、表决结果依法进行见证，并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的以
下文件，包括:
二十七次会议决议；
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(Http://www.cninfo.com.cn)发布的《瑞康医药集团股份有
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限公司第四届董事会第二十七次会议决议的公告》及《瑞康
医药集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通
知》(以下简称“《本次股东大会通知》”)；
贵公司已向本所律师保证和承诺，贵公司所提供的所有
文件正本及副本均为真实、完整、有效;贵公司已向本所律
师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无
任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的上
述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见
证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会系根据贵公司于 2023
年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十七次会议决议由董
事会召集召开的，并于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网(Http://www.cninfo.com.cn)发布了《瑞康医药集团股
份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议的公告》及
《本次股东大会通知》。《本次股东大会通知》列明了本次
股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日、审议事项、
参加人员及参加会议的登记办法等事项，本次股东大会审议
的议案也已依法充分披露。
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经本所律师核查，本次股东大会按照《本次股东大会通
知》所载时间、地点于 2023 年 5 月 19 日下午 15 点在位于
山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室召开，由
董事长韩旭先生主持。
据此，本所律师认为，本次股东大会召集、召开履行了
法定的程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格及召集人的资格
本次股东大会的股权登记日为：2023 年 5 月 11 日。根
据对出席本次股东大会人员提交的持股凭证、个人股东身份
证明、法人股东法定代表人身份证明、股东授权委托书和被
委托人身份证明等相关资料的核查：
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1 名，代
表有表决权股份 185,491,897 股，占公司有表决权股份总数
的 12.3274%；参加网络投票表决的股东共 22 名，代表有表
决 权 股 份 7,217,339 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
者共计 22 名，代表有表决权股份 7,217,339 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4797%。均为截止股权登记日交易结束
后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公
司股东。
出席本次股东大会的董事 8 名；
出席本次股东大会的监事 3 名；
出席本次股东大会的公司高级管理人员 12 名；
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出席本次股东大会的公司聘任律师 2 名。
本所律师认为，上述出席人员的资格符合《公司法》等
法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为
贵公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
根据贵公司第四届董事会第二十七次会议决议和《本次
股东大会通知》，公司董事会已依据有关法律、法规和《公
司章程》的规定公布了本次股东大会的议案，即：
告》；
议案》；
案；
案；
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案；
案》；
议案；
的议案。
上述第 6、7、8 中的议案将采取累积投票制进行表决，
股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行投
票。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司
发布的《本次股东大会通知》中列明，本次股东大会实际审
议的事项与《本次股东大会通知》所列明的事项相符，不存
在修改原有会议议案以及提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会会议的表决是按照法
律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名书
面投票及网络投票相结合的方式，就议案内容进行了投票表
决，按公司章程规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。
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现场投票表决与网络投票表决的程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。
会议记录及决议均由出席会议的公司董事、董事会秘书
和监事签名，其表决程序、表决结果符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定。
出席本次股东大会会议的股东和股东委托代理人对表
决结果没有提出异议。本次股东大会会议没有对《本次股东
大会通知》未列明的事项进行表决。
经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，本所
律师确认：
表决结果：192,075,836 股同意，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的 99.6713%；571,400 股反对，占
出席会议有效表决股份总数的 0.2965%；62,000 股弃权（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总
数的 0.0322%。
其中中小投资者表决情况为：6,583,939 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.2239%；571,400
股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
占出席会议中小投资者有效表决股份总数 0.8590%。
表决结果：192,060,836 股同意，占出席本次会议股东
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所持有效表决权股份总数的 99.6635%；586,400 股反对，占
出席会议有效表决股份总数的 0.3043%；62,000 股弃权（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总
数的 0.0322%。
其中中小投资者表决情况为：6,568,939 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.0161%；586,400
股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
占出席会议中小投资者有效表决股份总数 0.8590%。
获得审议通过。
表决结果：192,075,836 股同意，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的 99.6713%；571,400 股反对，占
出席会议有效表决股份总数的 0.2965%；62,000 股弃权（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总
数的 0.0322%。
其中中小投资者表决情况为：6,583,939 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.2239%；571,400
股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
占出席会议中小投资者有效表决股份总数 0.8590%。
表决结果：192,122,836 股同意，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的 99.6957%；586,400 股反对，占
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出席会议有效表决股份总数的 0.3043%；0 股弃权（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的
其中中小投资者表决情况为：6,630,939 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.8751%；586,400
股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
席会议中小投资者有效表决股份总数 0%。
表决结果：192,060,836 股同意，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的 99.6635%；586,400 股反对，占
出席会议有效表决股份总数的 0.3043%；62,000 股弃权（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总
数的 0.0322%。
其中中小投资者表决情况为：6,568,939 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.0161%；586,400
股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
占出席会议中小投资者有效表决股份总数 0.8590%。
获得通过
表决结果：192,109,766 股同意，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的 99.6889%。
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其中中小投资者表决情况为：6,617,869 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.6940%。
案获得通过
表决结果：192,109,846 股同意，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的 99.6890%。
其中中小投资者表决情况为：6,617,949 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.6951%。
获得通过
表决结果：192,109,766 股同意，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的 99.6889%。
其中中小投资者表决情况为：6,617,869 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.6940%。
案获得通过
表决结果：192,114,766 股同意，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的 99.6915%。
其中中小投资者表决情况为：6,622,869 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.7633%。
获得通过
表决结果：192,109,766 股同意，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的 99.6889%。
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其中中小投资者表决情况为：6,617,869 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.6940%。
案获得通过
表决结果：192,109,767 股同意，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的 99.6889%。
其中中小投资者表决情况为：6,617,870 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.6940%。
获得通过
表决结果：192,110,763 股同意，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的 99.6894%。
其中中小投资者表决情况为：6,618,866 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.7078%。
获得通过
表决结果：192,110,763 股同意，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的 99.6894%。
其中中小投资者表决情况为：6,618,866 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.7078%。
获得通过
表决结果：192,110,764 股同意，占出席本次会议股东
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所持有效表决权股份总数的 99.6894%。
其中中小投资者表决情况为：6,618,867 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.7079%。
议案获得通过
表决结果：192,110,763 股同意，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的 99.6894%。
其中中小投资者表决情况为：6,618,866 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.7078%。
的议案获得通过
表决结果：192,110,762 股同意，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的 99.6894%。
其中中小投资者表决情况为：6,618,865 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.7078%。
据此，本所律师认为，本次股东大会执行了法定的表决
程序，表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，议案获得了符合《公司
法》及《公司章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法
有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、
召开程序、出席股东大会人员资格、召集人资格和股东大会
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表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议
合法有效。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议
按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担
相应责任。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。
本法律意见书正本一式二份。 (下接签章页)
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(本页无正文，为山东乾元律师事务所《关于瑞康医药集团股份有
限公司 2022 年年度股东大会的律师见证法律意见书》的签章页)
山东乾元律师事务所 见证律师: 时晓旸
负责人： 时晓旸 衣 超
二〇二三年五月十九日
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