证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-049
河南神火煤电股份有限公司
监事会第九届一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）监事
会第九届一次会议于 2023 年 5 月 19 日在河南省永城市东城区公司
本部会议室召开，会议由刘振营先生召集和主持。本次监事会会议通
知及相关资料已于 2023 年 5 月 13 日分别以专人、电子邮件等方式送
达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名（均为亲
自出席）
，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
根据公司 2023 年第二次临时股东大会选举结果，刘振营先生、
蒋士楷先生与职工代表监事王向红女士（个人简历附后）共同组成公
司第九届监事会。
经与会监事审议，会议以签字表决方式审议通过《关于选举监事
会主席的议案》，选举刘振营先生为公司监事会主席（个人简历附后）。
此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占监事会有效表决权的 100%。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第九届一次会
议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司监事会
附件：公司监事会主席刘振营先生、职工代表监事王向红女士简历
（一）刘振营先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留
权，本科，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任：商
丘市财政局注册会计师协会秘书长、税政科科长，商丘市审计局经济
责任审计办公室主任、党组成员、经济责任审计局局长、商丘经济责
任审计工作联席会议办公室主任、三级调研员；现任：河南神火集团
有限公司（以下简称“神火集团”）党委委员、监事会主席，公司监事
会主席。
截至本公告日，刘振营先生未持有本公司股份。
截至本公告日，刘振营先生未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）第 3.2.2 条第一
款及其他相关法律法规中规定的不得提名为公司监事的情形，符合有
关法律法规等要求的任职资格。
除在公司控股股东神火集团任职外，刘振营先生与持有公司 5%
以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。
（二）王向红女士，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留
权，本科，高级政工师。曾任：神火集团综合办公室副主任、主任、
党委委员、纪委副书记，公司下属煤业公司党委副书记、纪委书记，
公司下属河南神火国贸有限公司党委书记、副总经理，公司党委副书
记、纪委书记；现任：神火集团党委常委、董事、工会主席，公司党
委副书记、监事、工会主席。
截至本公告日，王向红女士持有本公司股份 250,000 股。
截至本公告日，王向红女士未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在
《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中
规定的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律法规等要求的任职
资格。
除在公司控股股东神火集团任职外，王向红女士与持有公司 5%
以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。
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