证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-058
深圳和而泰智能控制股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议
通知于2023年5月12日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会议
于2023年5月19日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，高
级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，经
与会人员认真审议，形成如下决议：
权激励计划行权价格的议案》；
经审核，公司本次调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的事项，符合《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的
相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意
公司调整 2021 年股票期权激励计划行权价格。
《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-059）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
股票激励计划回购价格的议案》
；
经审核，公司 2022 年度权益分派实施完毕，根据《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》中关于发生派息等事项的相关规定，同意公司对 2022 年限制性股票激励计划的
回购价格进行相应调整。
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已授予但尚未解锁的
限制性股票的公告》（公告编号：2023-060）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》。
经审核，公司 2022 年限制性股票激励计划中有 1 名激励对象因个人原因离职，根
据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，同意公司对其已获授予但尚未解锁的限制性股票共计 40,000 股
予以回购注销，回购价格为 7.81 元/股。
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已授予但尚未解锁的
限制性股票的公告》（公告编号：2023-060）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
监 事 会
二〇二三年五月十九日
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