山东得利斯食品股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为山东得利斯食
品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投
资者负责的态度，基于独立、客观、公正的判断，认真审阅了公司第六届董事会
第一次会议相关议案资料后发表如下独立意见：
经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员的简历及相关资料，我们认为相
关人员任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等有关规定，具备与其行使职权相适应的任职能力，不存在《公司法》规定的禁
止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情形；不存在
《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。本次聘任公司高级管
理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的
规定。
因此，同意公司董事会聘任于瑞波先生为公司总经理，聘任柴瑞芳女士、刘
鹏先生为公司副总经理，聘任柴瑞芳女士为公司财务总监，聘任刘鹏先生为公司
董事会秘书。
以下无正文。
（本页无正文，为山东得利斯食品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一
次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
刘海英 刘春玉 王月永
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