证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2023-26
国海证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023
年 5 月 19 日上午 09:15 至下午 15:00。
（二）召开地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会
议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：何春梅董事长。
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的
有关规定。
（ 七） 出席本次 会议 的股东共计 35 人， 代表 股份
其中，出席现场会议的股东共 3 人，代表股份 1,654,902,772
股，占公司有表决权股份总数的 30.3957％；通过网络投票
的股东共 32 人，代表股份 348,753,877 股，占公司有表决
权股份总数的 6.4056％；通过现场和网络投票的中小股东
的 2.8209％。
（八）公司董事、监事和董事会秘书及公司聘请的见证
律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本
次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式。
（二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票
表决。
一、审议通过了《关于审议公司 2022 年度董事会工作
报告的议案》
表决情况：同意 2,001,589,286 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.8968％；反对 1,746,933 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0872％；弃权
二、审议通过了《关于审议公司独立董事 2022 年度履
职报告的议案》
逐项表决如下：
（一）倪受彬独立董事 2022 年度履职报告
表决情况：同意 2,001,589,286 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.8968％；反对 1,746,933 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0872％；弃权
（二）刘劲容独立董事 2022 年度履职报告
表决情况：同意 2,001,589,286 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.8968％；反对 1,746,933 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0872％；弃权
（三）阮数奇独立董事 2022 年度履职报告
表决情况：同意 2,001,589,286 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.8968％；反对 1,746,933 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0872％；弃权
三、审议通过了《关于审议公司 2022 年度监事会工作
报告的议案》
表决情况：同意 2,001,589,286 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.8968％；反对 1,746,933 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0872％；弃权
四、审议通过了《关于审议公司 2022 年度财务决算报
告的议案》
表决情况：同意 2,002,577,486 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9461％；反对 758,733 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0379％；弃权
五、审议通过了《关于审议公司 2022 年年度报告及摘
要的议案》
表决情况：同意 2,001,589,286 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.8968％；反对 1,746,933 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0872％；弃权
六、审议通过了关于审议公司 2022 年度利润分配方案
的议案》
同意公司 2022 年度利润分配方案如下：
以公司现有总股本 5,444,525,514 股为基数，向公司全体
股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），不派送股票股
利 ， 共 分 配 利 润 190,558,392.99 元 ， 剩 余 未 分 配 利 润
公积转增股本。自董事会审议通过之日起至实施权益分派的
股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红
总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比
例。
总表决情况：同意 2,002,897,916 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 99.9621％；反对 758,733 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0379％；弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 152,827,596 股，占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.4940％；弃权 0 股，占出席
本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
七、审议通过了《关于审议公司 2023 年度自有资金证
券投资业务规模与风险限额的议案》
同意公司 2023 年度自有资金证券投资业务规模与风险
限额如下：
（一）自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模为
公司净资本的 400%。其风险限额为最大投资规模的 3%。
（二）自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公
司净资本的 30%。其风险限额为最大投资规模的 10%。
同意授权公司经营层在上述限额内，依照国家法律法规
与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资
管理。在下次授权前，本次授权一直有效。
表决情况：同意 2,001,909,716 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9128％；反对 1,746,933 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0872％；弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案由股东大会特别决议审议通过，即由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
表决情况：同意 2,001,917,716 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9132％；反对 1,738,933 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0868％；弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
本次修订后的《国海证券股份有限公司章程》全文与本
公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。
会议还听取了《国海证券股份有限公司董事会关于 2022
年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份
有限公司监事会关于 2022 年度监事绩效考核和薪酬情况的
专项说明》《国海证券股份有限公司董事会关于 2022 年度
高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
（二）律师姓名：李备战、彭梅芊
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股
东大会的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
《国海证券股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的会
议表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的
股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）2022 年年度股东大会各项会议资料。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○二三年五月二十日
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