证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2023-025
厦门灿坤实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2023 年 4 月 12 日以电子邮件
方式发出召开 2023 年第三次监事会会议通知；会议于 2023 年 5 月 19 日在漳州灿坤实业有限
公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中杨
永全监事以电话形式出席，董秘孙美美列席；会议由出席会议的监事推选杨永全先生主持，
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
议案一、选举第十一届监事会主席
推选杨永全先生为公司第十一届监事会主席,任期三年：2023 年 5 月 19 日-2026 年 5 月 18 日。
表决结果：3 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件：
特此公告。
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